Advogados são investigados por possíveis fraudes na execução de títulos extrajudiciais de grande valor. Durante uma operação, a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) cumpriu dez mandados de prisão temporária e 11 de buscas e apreensões em Goiânia, Belo Horizonte (BH), Rio de Janeiro e Seropédica (RJ), nesta quarta-feira (17).&nbsp;

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O prejuízo às vítimas é estimado em R$ 5 milhões, de acordo com a PC-DF, normalmente pessoas idosas ou até mesmo mortas. Os crimes foram praticados contra a Justiça do Distrito Federal, como exemplo: estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa, informou a polícia. A Operação Mala Fides (má-fé), como foi chamada, foi executada pela PC-DF com auxílio da das Polícias Civis de Minas Gerais (PCMG), de Goiás (PCGO) e do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), e mais de 90 policiais estavam envolvidos.&nbsp;

Em nota enviada ao POPULAR, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) disse entender a gravidade das acusações e a necessidade de investigação "para garantir a integridade e a transparência no exercício da profissão". Disse ainda que reafirma o compromisso com a ética e a legalidade no exercício do advocacia. Finalizou dizendo que "A OAB-GO acompanhará atentamente o desenrolar dos procedimentos e está à disposição para prestar esclarecimentos adicionais". (Leia nota na íntegra abaixo)

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Como os nomes dos presos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização dessa reportagem. As investigações ainda estão em curso.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/gerente-de-banco-advogados-e-empresarios-suspeitos-de-golpe-de-r-40-milh-es-compravam-itens-de-luxo-diz-policia-1.3155202">Gerente de banco, advogados e empresários suspeitos de golpe de R$ 40 milhões compravam itens de luxo, diz polícia</a> 
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<h2>Modo de operação</h2>

As vítimas eram, normalmente, idosos ou pessoas já falecidas, que tinham o patrimônio mapeado pelos suspeitos. O grupo teria realizado processos de ações judiciais simuladas utilizando procurações, comprovantes de residência e notas promissórias falsas, de acordo com a PC-DF. Para isso, cobravam valores que variavam de R$ 500 mil a R$ 100 milhões, segundo a polícia.&nbsp;

Ambos os advogados que representavam o autor e o réu das ações estavam envolvidos no esquema. Assim, eles simulavam um acordo que era homologado judicialmente. Segundo a PC-DF, por o pagamento não ser realizado voluntariamente, os advogados indicavam contas bancárias para o bloqueio de valores. Após o bloqueio, requeriam a expedição de alvarás para levantamento dos recursos, o que significa que solicitavam ao juiz que expedisse uma ordem de liberação de determinado valor para pagamento de um processo trabalhista.

Esses valores não eram utilizados para os pagamentos indicados, na verdade, eram transferidos para as contas dos advogados que depois espalhavam o dinheiro em outras contas, de pessoas e empresas falsas, para dificultar o rastreio.

Até o momento, foram identificadas 25 ações deste modo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT),&nbsp; além de uma perante o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).

<h2>Nota da OAB na íntegra</h2>

"A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) manifesta-se acerca da Operação Mala fides, realizada nos estados de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entendemos a gravidade das acusações e a necessidade de uma investigação aprofundada para garantir a integridade e a transparência no exercício da profissão.

A OAB-GO reafirma seu compromisso com a ética e a legalidade no exercício da advocacia, cooperando integralmente com as autoridades competentes para a elucidação dos fatos.

A OAB-GO acompanhará atentamente o desenrolar dos procedimentos e está à disposição para prestar esclarecimentos adicionais, sempre pautando suas ações pela defesa dos valores da justiça e da advocacia. Esclarecemos que o acompanhamento da Ordem visa garantir o respeito aos direitos e prerrogativas dos advogados, além de exercer a fiscalização da atividade advocatícia." 
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Advogados suspeitos de aplicar golpes de R$ 5 milhões são alvos de operação em Goiás e no DF

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Matéria - Cidades

Operação Mala Fides

Uma operação policial mirou um grupo suspeito de&nbsp;tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta sexta-feira (28),&nbsp;foram cumpridos 19 mandados de prisão temporária e 80 de busca e apreensão em Goiás e mais cinco estados (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Alagoas).&nbsp;

Como os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não localizou a defesa deles até a última atualização desta reportagem.&nbsp;

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As medidas judiciais estão sendo cumpridas em Goiás nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa e Águas Lindas.&nbsp;Também foram determinados o sequestro judicial de 17 veículos e sete imóveis, incluindo uma residência luxuosa em condomínio fechado em Goiás. Dezenas de contas bancárias foram bloqueadas, incluindo as de uma fintech sediada em São Paulo, que chegou a movimentar cerca de R$ 300 milhões em apenas três meses.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/casal-dono-de-clinica-comprava-produtos-no-paraguai-e-falsificava-selo-da-anvisa-diz-ex-funcionario-1.3245868" target="_blank">Casal dono de clínica comprava produtos no Paraguai e falsificava selo da Anvisa, diz ex-funcionário</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/dois-homens-s-o-presos-suspeitos-de-falsificar-e-vender-diplomas-e-cnhs-em-goias-1.3245899" target="_blank">Dois homens são presos suspeitos de falsificar e vender diplomas e CNHs em Goiás</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/homem-e-preso-suspeito-de-fingir-ser-juiz-para-aplicar-golpes-1.3245603" target="_blank">Homem é preso suspeito de fingir ser juiz para aplicar golpes</a></div>

A PCDF afirma que o grupo comprava as drogas em áreas de fronteira e as distribuía no Distrito Federal e em outras unidades da federação. As investigações, que duraram cerca de um ano e meio, apontam que o grupo possuía uma estrutura&nbsp;altamente sofisticada e organizada, dividida em núcleos que operavam de forma coordenada no Distrito Federal e em diversos estados. &nbsp;

De acordo com a PCDF, o grupo adquiria drogas em áreas fronteiriças, garantia o transporte seguro dos entorpecentes e distribuía as drogas no Distrito Federal e em outros estados, além de realizar complexas operações de lavagem financeira.&nbsp;

<h2>Operação Chiusura</h2>

As investigações que originaram a Operação Chiusura duraram cerca de um ano e meio. A PCDF aponta que o "núcleo" do grupo sediado em Goiás foi identificado após integrantes da organização criminosa vinculados ao núcleo do Distrito Federal terem sido presos em fases anteriores da investigação que resultaram na apreensão de expressivas quantidades de maconha e cocaína.&nbsp;&nbsp;

Segundo a polícia,&nbsp;as lideranças locais do grupo utilizavam, de forma reiterada e estruturada, contas bancárias pertencentes a duas pessoas jurídicas distintas como meio de dissimular e movimentar os valores provenientes do tráfico de entorpecentes. Tais empresas são sediadas no município de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, sendo uma delas registrada no ramo de transporte de cargas e a outra no comércio de peças automotivas.

Detalhe que a empresa de autopeças foi criada com o uso de documentação falsa, o que segundo a PCDF reforça o caráter fraudulento da estrutura empresarial montada para conferir aparência de legalidade à lavagem de capitais

As investigações apontam que essas empresas estão sob administração de integrantes do chamado “Núcleo Goiás” e trata-se de um núcleo familiar, composto por um casal e o filho do marido. Eles seriam os responsáveis pela circulação de valores milionários vinculados às atividades ilícitas da organização criminosa. &nbsp;

As investigações identificaram, ainda, que o filho do marido que integra a organização criminosa, mesmo com apenas 19 anos à época, foi nomeado para o cargo de assessor parlamentar de gabinete na Câmara Municipal de Goiânia por meio da Portaria nº 1.493, de 04 de dezembro de 2023. Ao&nbsp;POPULAR,&nbsp;a Câmara informou, em nota, que a Casa&nbsp;é cumpridora de todas as decisões judiciais, ainda não foi notificada oficialmente pelas autoridades competentes, mas a Mesa Diretora do Poder Legislativo já determinou a demissão do suspeito (leia a nota na íntegra abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, caso condenados, os investigados estarão sujeitos ao cumprimento de penas que podem ultrapassar 30 anos de reclusão, pela prática dos crimes de integração em organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro praticada de forma reiterada e estruturada, por meio de engrenagem criminosa voltada à ocultação de ativos ilícitos.&nbsp;

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Nota Câmara Municipal de Goiânia

O servidor foi nomeado no cargo em comissão após comprovada a regularidade das certidões e demais documentos estabelecidos em lei para ingresso na função.

A Câmara de Goiânia é cumpridora de todas as decisões judiciais e ainda não foi notificada oficialmente pelas autoridades competentes. A Mesa Diretora do Poder Legislativo já determinou a demissão do funcionário.

Grupo suspeito de tráfico interestadual de drogas que ostentava vida de luxo é alvo de operação

OPERAÇÃO CHIUSURA

<img attr-cid="policy:1.3243318" attr-version="policy:1.3243318:1742493680" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3243318/Proporção para foto do site (6).jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Atestados apreendidos pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) em Goianésia (Divulgação/Polícia Civil de Goiás (PCGO))

Uma técnica de enfermagem de 30 anos foi presa suspeita de falsificar e vender atestados, em Goianésia, na região central de Goiás, segundo Polícia Civil (PC). Conforme a delegada do caso, Alanna Delfino, a mulher responderá por falsidade documental e ideológica e quem comprou os atestados poderá ser responsabilizado por uso de documento falso. A PC segue investigando para apurar se há outros envolvidos. &nbsp;&nbsp;

Por não ter o nome divulgado,&nbsp;O POPULAR, não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem. Em nota, o&nbsp;Conselho Regional de Enfermagem (Coren) informou que está ciente do caso e se for constatada falsificação, o conselho tomará as medidas cabíveis&nbsp; (confira nota na íntegra ao final da matéria).&nbsp;

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A suspeita foi presa na quarta-feira (19). Segundo delegada, foram localizados na casa da mulher vários atestados. “Conseguimos localizar vários e vários atestados médicos, tanto de clínicas particulares quanto do sistema único de saúde, atestados médicos em branco para serem preenchidos, atestados médicos já preenchidos em nome de terceiros. Apreendemos também um receituário azul que é de controle especial e medicamento de uso controlado”, afirmou Alanna Delfino. &nbsp;

A mulher responderá por falsidade documental e ideológica. Já os compradores poderão ser responsabilizados por uso de documento falso, com penas que ultrapassam cinco anos de prisão, conforme a Polícia Civil. &nbsp;

<cite>Até agora foram identificados seis (compradores), porém há indícios que pode ser um número bem maior devido à estrutura de falsificação que havia em casa, dezenas de atestados em branco e dezenas já preenchidos”, informou delegada ao POPULAR.&nbsp;</cite>

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/grupo-empresarial-e-alvo-de-buscas-por-suspeita-de-sonegar-mais-de-r-7-milh-es-em-impostos-1.3243218" target="_blank">Grupo empresarial é alvo de buscas por suspeita de sonegar mais de R$ 7 milhões em impostos</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/ex-funcionario-e-preso-suspeito-de-desviar-mais-de-r-1-2-milh-o-de-granja-em-goias-1.3241584" target="_blank">Ex-funcionário é preso suspeito de desviar mais de R$ 1,2 milhão de granja em Goiás</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/servidores-de-goiania-combinavam-fraude-em-ponto-de-colegas-usando-codigo-diz-delegado-mexe-o-doce-1.3241172" target="_blank">Servidores de Goiânia combinavam fraude em ponto de colegas usando código, diz delegado: 'Mexe o doce'</a></div>

A técnica de enfermagem passou a ser&nbsp;investigada no final de 2024 após denúncias de empresários sobre atestados suspeitos apresentados por funcionários nas empresas. Conforme delegada Alanna Delfino, ao menos dois médicos da cidade foram vítimas de ter nome e registros usados na falsificação dos atestados. A mulher trabalhou com os dois durante um curto período. &nbsp;

Segundo a polícia, apesar da mulher ter sido ouvida em dezembro do ano passado, período que foi denunciada, ela continuou com as atividades criminosas. Desta forma, causou prejuízo a empresas e ao sistema de saúde. De acordo com a delegada, a mulher agiu durante um longo período com as práticas de falsificação. &nbsp;

Ainda conforme a PC, as investigações continuarão para identificar outros envolvidos. Além disso, a polícia reforça que a compra e o uso de documentos falsificados são crimes.

<img attr-cid="policy:1.3243319" attr-version="policy:1.3243319:1742493819" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3243319/Proporção para foto do site (7).jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Durante buscas realizada pela polícia foi apreendido atestados médicos, carimbos, receituários de controle especial e medicamentos controlados (Divulgação/Polícia Civil de Goiás (PCGO))

<h2>Nota do Coren</h2>

O Conselho Regional de Enfermagem, responsável por normatizar e fiscalizar o exercício profissional da categoria já está ciente do caso.

Se for constatado a falsificação e atuação irregular, o conselho tomará as medidas e providências cabíveis quanto a investigação e apuração das possíveis ilegalidades e irregularidades éticas cometidas pela referida profissional.

Técnica de enfermagem é presa suspeita de falsificar e vender atestados, em Goianésia

INVESTIGAÇÃO

Dez pessoas, incluindo dois empresários, se tornaram rés por suspeita de <a href="https://opopular.com.br/cidades/empresa-celebrou-contrato-fraudulento-com-saneago-no-valor-de-r-4-milh-es-diz-mp-go-1.2579151" target="_blank">fraude em contratos</a> da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) para a locação de caminhões-pipa. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou o bloqueio de mais de R$ 15 milhões dos investigados. A decisão foi proferida na última segunda-feira (17).

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Em nota, a Saneago informou que&nbsp;&nbsp;implantou e tem priorizado a execução das melhores práticas de governança e compliance. "Tanto é que, na atual gestão, o procedimento padrão é a apuração imediata após qualquer denúncia, como ocorrido desde o início deste caso". Também disse que "confia nos órgãos de controle e que aguarda todo o desfecho do processo"&nbsp;(confira a nota na íntegra ao final da matéria).

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/empresa-celebrou-contrato-fraudulento-com-saneago-no-valor-de-r-4-milh-es-diz-mp-go-1.2579151" target="_blank">Empresa celebrou contrato fraudulento com Saneago no valor de R$ 4 milhões, diz MP-GO</a> 
<a href="https://opopular.com.br/politica/mp-go-arquiva-inquerito-sobre-contrato-de-r-85-milh-es-da-saneago-1.3229691" target="_blank">MP-GO arquiva inquérito sobre contrato de R$ 85 milhões da Saneago</a></div>

Segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), o esquema teria causado um prejuízo estimado em R$ 5 milhões. A investigação, que durou cerca de seis meses, apontou o uso de "laranjas" no registro das empresas e a apresentação de documentos falsos.

Em 16 de dezembro de 2022, o MP-GO, com o apoio da Polícia Civil, deflagrou uma operação para cumprir 15 mandados de busca e apreensão, além de dois de prisão preventiva, nas cidades de Goiânia e Formosa, no Entorno do Distrito Federal.&nbsp;Durante o cumprimento dos mandados, o MP-GO encontrou R$ 85 mil em espécie e uma máquina de contar dinheiro na residência de um dos alvos.

<h2>Operação Nabucodonosor</h2>

O Ministério Público identificou fraudes em contratos da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) e da Prefeitura de Formosa. A investigação revelou irregularidades envolvendo duas empresas: Senda Comércio e Serviços e IGM Locação de Veículos.

À época, a Prefeitura de Formosa não se pronunciou sobre a operação. O POPULAR tenta contato nesta quinta-feira (20) com a prefeitura para um posicionamento.&nbsp;

A fraude na Saneago ocorreu a partir de 2020, quando a Senda Comércio e Serviços foi contratada para fornecer água potável por meio de caminhões-pipa nos municípios de Novo Gama, Padre Bernardo e Águas Lindas. No entanto, o MP-GO apurou que a empresa não possuía conhecimento técnico adequado para a prestação do serviço. Para viabilizar a contratação, um dos sócios teria falsificado um certificado de capacidade técnica.&nbsp;

Em Formosa, a investigação apontou que a Prefeitura firmou contratos irregulares com a IGM Locação de Veículos para a locação de caminhões nos anos de 2021 e 2022, o que resultou em um desvio de aproximadamente R$ 1 milhão.

À época, a Justiça determinou a intimação do prefeito de Formosa e da Saneago para que suspendessem imediatamente os contratos e interrompessem qualquer pagamento às empresas investigadas.

Nota&nbsp;Saneago&nbsp;

A Saneago reforça que implantou e tem priorizado a execução das melhores práticas de governança e compliance. Tanto é que, na atual gestão, o procedimento padrão é a apuração imediata após qualquer denúncia, como ocorrido desde o início deste caso.

A Companhia também frisa que confia nos órgãos de controle e que aguarda todo o desfecho do processo. A Saneago reafirma seu compromisso com a legalidade, mantendo diálogo constante com diversos entes para acompanhamento das ações da Companhia e esclarecimentos.

Empresários se tornam réus por fraudar contratos com Saneago

LOCAÇÃO DE CAMINHÕES

<img attr-cid="policy:1.3232676" attr-version="policy:1.3232676:1739971782" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3232676/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site (2).png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Policiais cumprindo os mandados de busca e apreensão referentes à Operação Noteira. (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) realiza nesta quarta-feira (19) uma operação que investiga um grupo suspeito de falsificar notas fiscais para transportar peças de carros roubados. Ao todo, a operação ocorre em dez cidades e quatro estados. Os policiais cumprem um mandado de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão.&nbsp;&nbsp;

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Os nomes dos investigados não foram divulgados pela polícia. Assim, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem. &nbsp;

Os mandados são cumpridos nas seguintes cidades: Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), São Luís dos Montes Belos (GO), Caldas Novas (GO), Osasco (SP), Santo André (SP), Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Palmas (TO). Segundo a polícia, o objetivo é localizar e apreender celulares, notas fiscais e peças de carros ilícitas.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/video-mostra-dentista-fazendo-procedimento-no-nariz-de-paciente-em-consultorio-odontologico-1.3232465" target="_blank">Vídeo mostra dentista fazendo procedimento no nariz de paciente em consultório odontológico</a> 
 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/mulher-de-foragido-que-matou-policial-do-bope-diz-que-marido-a-fez-de-refem-e-n-o-deixou-sair-1.3230910" target="_blank">Mulher de foragido que matou policial do Bope diz que marido a fez de refém e 'não deixou sair'</a> 
 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/pf-combate-grupo-suspeito-de-invadir-sistema-da-justica-alterar-processos-e-soltar-membros-de-facc-es-criminosas-presos-1.3230541" target="_blank">PF combate grupo suspeito de invadir sistema da Justiça, alterar processos e soltar membros de facções criminosas presos&nbsp;</a></div>

Segundo a PCGO, o grupo suspeito utilizava notas fiscais emitidas por empresas de fachada para simular transações comerciais inexistentes. O intuito da fraude era transportar peças de carros roubados e furtados de outros estados para Goiás.&nbsp;O esquema envolve pessoas e empresas, como motoristas, lojas do ramo de peças, transportadoras e um ferro-velho.&nbsp;

Segundo a delegada do caso, Rafaela Azzi, a operação reuniu 100 policiais em todos os estados citados. Além disso, a investigação começou há quase um ano e o grupo suspeito movimentou pelo menos R$ 700 mil.

<cite>Começou em março de 2024. Cada carga que utilizava essas notas falsas tinha o valor de setenta mil reais. Identificamos pelo menos 10 cargas”, revelou a investigadora.&nbsp;</cite>

Chamada de Operação Noteira, a ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), que fica em Goiânia. A operação também conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), das Polícias Civis de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins, e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Goiás. &nbsp;

<img attr-cid="policy:1.3232682" attr-version="policy:1.3232682:1739971984" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3232682/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site (1) (2).png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Policiais cumprindo os mandados de busca e apreensão referentes à Operação Noteira. (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

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