Webstories: Empresas sem sede e 'laranjas': entenda como funcionava esquema suspeito de sonegar

Webstories: Empresas sem sede e ‘laranjas’: entenda como funcionava esquema suspeito de sonegar 

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Polícia Civil cumpriu cinco prisões temporárias e nove mandados de busca e apreensão (Divulgação/Polícia Civil)

Após a deflagração da Operação Estepe Oculto, <a href="https://opopular.com.br/cidades/empresarios-e-contador-s-o-presos-suspeitos-de-sonegar-mais-de-r-16-milh-es-em-empresas-de-pneus-e-esquadrias-em-goias-1.3454187" target="_self">que desarticulou uma fraude de R$ 16 milhões em tributos estaduais em Goiás</a> e prendeu cinco pessoas, entre elas um contador apontado como peça central do esquema, detalhes da investigação revelam como operava o grupo. Segundo a Polícia Civil, as chamadas empresas "noteiras" atuavam sem sede ou estoque e eram registradas em nome de "laranjas", a fim de emitir notas fiscais e transferir créditos ilegais de ICMS a comércios atuantes nos ramos de pneus e esquadrias metálicas.

Até o momento, os nomes dos alvos e das empresas não foram revelados formalmente pela Polícia Civil. Dessa forma, o POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa deles.&nbsp;

Como funcionava o esquema

De acordo com a Polícia Civil, o contador abria uma empresa de fachada no mesmo segmento econômico da empresa real, no caso, uma noteira de pneus para a loja real de pneus e uma noteira de esquadrias para a fábrica real de esquadrias. Dessa forma, quando a empresa real vendia produtos, a nota fiscal não era emitida por ela, mas sim pela empresa de fachada.

A empresa de fachada emitia a nota e até declarava a operação ao Fisco estadual para que a mercadoria pudesse circular pelas rodovias sem ser apreendida.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/empresarios-e-contador-s-o-presos-suspeitos-de-sonegar-mais-de-r-16-milh-es-em-empresas-de-pneus-e-esquadrias-em-goias-1.3454187" target="_self">Empresários e contador são presos suspeitos de sonegar mais de R$ 16 milhões em empresas de pneus e esquadrias, em Goiás</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/contador-preso-por-esquema-de-r-16-milh-es-em-goias-era-responsavel-por-estruturar-fraude-diz-delegada-1.3454531" target="_self">Contador preso por esquema de R$ 16 milhões em Goiás era responsável por estruturar fraude, diz delegada</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/empresa-ligada-a-delegado-condenado-por-desvio-de-quase-r-2-milh-es-venceu-16-de-17-contratos-diz-mp-1.3454430" target="_self">Empresa ligada a delegado condenado por desvio de quase R$ 2 milhões venceu 16 de 17 contratos, diz MP</a></div>

Como a empresa de fachada não possuía patrimônio, bens nem sócios reais, o imposto devido (o ICMS) nunca era pago. Assim, a empresa real vendia suas mercadorias normalmente, recebia o pagamento dos clientes, mas ficava blindada da cobrança de impostos e não acumulava dívidas fiscais em seu próprio CNPJ. O esquema também servia para transferir créditos indevidos de ICMS.

<div attr-cid="policy:1.3454928" attr-version="policy:1.3454928:1789129430" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3454928" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3454928', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3454928">Webstories: Empresas sem sede e ‘laranjas’: entenda como funcionava esquema suspeito de sonegar (1.3454928)</a></div>

A descoberta

A delegada Lara Menezes, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), em entrevista à repórter do O POPULAR, Maria Victória, informou que as investigações tiveram início a partir de um comunicado da fiscalização tributária, que apontou a existência de débitos não quitados com o Estado.&nbsp;

A partir desse alerta, a polícia identificou que as companhias envolvidas eram empresas de fachada, conhecidas no jargão fiscal como "noteiras", registradas em nome de laranjas.&nbsp;

<cite>Começou com a representação fiscal para fins penais, quando a empresa constitui um débito com o erário e não paga. Nós iniciamos as investigações e verificamos que a empresa, em si, não existia e foi constituída em nome de laranja. Essas empresas de fachada apenas emitem notas fiscais para beneficiar as empresas que realmente operam no mesmo segmento, acobertando mercadorias sem a devida emissão de nota fiscal para não recolher o tributo devido ou para gerar crédito de ICMS", explicou.</cite>

Com o andamento das apurações, os investigadores identificaram o contador comum que geria essas aberturas e as empresas reais que recebiam a blindagem.&nbsp;De acordo com a titular da DOT, a organização contava com divisão de tarefas bem delineada.

<cite>Nessa investigação restou claro que há um esquema estruturado de sonegação com a participação do contador, que é quem arquiteta toda essa estrutura, os laranjas na constituição das empresas de fachada e os reais proprietários das respectivas empresas que efetivamente comercializam mercadorias no ramo".&nbsp;</cite>

Volume sonegado

Segundo a delegada, o levantamento inicial aponta um prejuízo superior a R$ 16 milhões aos cofres estaduais, considerando os valores que deixaram de ser recolhidos em impostos, somados a multas e juros decorrentes da fraude.

Na deflagração da operação, os policiais cumpriram mandados expedidos para Goiânia e Aparecida de Goiânia, resultando na prisão temporária do contador, dois laranjas e dois proprietários reais das empresas.

Com o material e documentos recolhidos durante as buscas, os investigadores estimam que os desdobramentos da auditoria fiscal junto à Secretaria da Economia de Goiás possam revelar um prejuízo financeiro ainda maior.

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Empresas declaravam o ICMS, mas não faziam o pagamento, segundo a investigação (Divulgação/Polícia Civil)

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Cidades

Empresas sem sede e 'laranjas': entenda como funcionava esquema suspeito de sonegar R$ 16 milhões em Goiás

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Matéria - Cidades

INVESTIGAÇÃO

WEBSTORIES: Empresários e contador são presos suspeitos de sonegar mais de R$ 16 milhões em empresas

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Empresas declaravam o ICMS, mas não faziam o pagamento, segundo a investigação. (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (9) suspeitas de integrar uma associação criminosa investigada por um esquema de sonegação fiscal que já teria causado mais de R$ 16 milhões em prejuízo aos cofres públicos de Goiás. Entre os presos estão um contador, dois proprietários de empresas e dois “laranjas”. A investigação envolve empresas dos setores de pneus e esquadrias metálicas, em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Os nomes dos presos e das empresas investigadas não foram divulgados pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por isso, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas.

Em entrevista à reportagem, a delegada Lara Menezes, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT),&nbsp;responsável pelo caso, explicou que o grupo utilizava empresas de fachada constituídas em nome de pessoas que não atuavam nos segmentos registrados.

<cite>Essas empresas conhecidas como ‘noteiras’ ou empresas de fachada não existem de fato. Elas apenas emitem notas fiscais para beneficiar as empresas que realmente operam dentro de um mesmo segmento”, explicou a delegada.</cite>

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/fraude-na-venda-de-gr-os-foragido-suspeito-de-sonegar-r-90-milh-es-em-impostos-e-preso-na-br-153-em-goias-1.3451113" target="_self">Fraude na venda de grãos: Foragido suspeito de sonegar R$ 90 milhões em impostos é preso na BR-153, em Goiás</a> 
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<div attr-cid="policy:1.3454286" attr-version="policy:1.3454286:1788992318" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3454286" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3454286', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3454286">WEBSTORIES: Empresários e contador são presos suspeitos de sonegar mais de R$ 16 milhões em empresas (1.3454286)</a></div>

Na prática, as empresas de fachada eram usadas para “esquentar” mercadorias. A empresa que realmente vendia o produto não emitia a nota. O documento era emitido pela noteira, que declarava a operação, mas não pagava o imposto devido.

A investigação começou depois que a Secretaria da Economia identificou que duas empresas tinham mais de R$ 5 milhões em débitos de ICMS. Segundo o Fisco, elas declaravam os impostos, mas não faziam o pagamento. Também foram encontrados “laranjas” no quadro societário.

A partir daí, o caso foi encaminhado à Polícia Civil. Os investigadores descobriram que essas duas empresas consideradas noteiras estavam ligadas a outras duas empresas que realmente funcionavam nos setores de pneus e esquadrias metálicas.

Ainda ao O POPULAR, Lara explicou que o contador era responsável por estruturar o esquema. Entre os presos estão ele, dois “laranjas” e dois proprietários das empresas que seriam beneficiadas pela fraude.

O valor de cerca de R$ 16 milhões corresponde aos tributos que deixaram de ser pagos, já considerando juros e multas, segundo a delegada. O prejuízo pode ser ainda maior. A Secretaria da Economia vai fazer uma auditoria para verificar outras possíveis irregularidades.

A apuração considerada até agora envolve operações desde 2021. Algumas das empresas, porém, foram abertas há 10 ou 15 anos.

<h4>Operação</h4>

Além das cinco prisões temporárias, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. As buscas ocorreram em residências, nas empresas investigadas e no escritório de contabilidade que atendia o grupo, em Goiânia.

A investigação também identificou outras empresas de fachada e empresas que realmente funcionavam e que podem estar relacionadas ao esquema. A análise dos materiais apreendidos e a auditoria da Secretaria da Economia devem apontar o tamanho total da fraude.

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Polícia Civil cumpriu cinco prisões temporárias e nove mandados de busca e apreensão. (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

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Empresários e contador são presos suspeitos de sonegar mais de R$ 16 milhões em empresas de pneus e esquadrias, em Goiás

Esquema fiscal

alexania_lago_preso.mp4

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Um síndico foi preso após atirar contra carro de amigos após briga em condômínio no Lago Corumbá IV&nbsp;em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Na gravação, é possível ver quando um grupo que discutia com o síndico sai com a caminhonete e, em seguida, escuta os disparos no veículo. A briga teria começado por causa do local onde uma caminhonete estava estacionada (veja o vídeo acima).&nbsp;

Em nota, a defesa do síndico, representada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), disse que representou o investigado durante a audiência de custódia e que não comentará o caso. Ainda segundo a defesa, a prisão do síndico foi convertida em preventiva após a audiência&nbsp;(veja a nota na íntegra ao fim do texto).

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/morte-de-servidora-publica-em-acidente-de-moto-aquatica-causa-comoc-o-em-piracanjuba-1.3453314" style="font-size: 12px;" target="_self">Morte de servidora pública em acidente de moto aquática causa comoção em Piracanjuba</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/servidora-publica-morre-apos-acidente-com-moto-aquatica-no-lago-corumba-3-1.3453128" style="font-size: 12px;" target="_self">Servidora pública morre após acidente com moto aquática no Lago Corumbá 3</a> 
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<h3>Entenda o caso</h3>

O caso aconteceu no último sábado (5). De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi abordada durante um patrulhamento na cidade pelas pessoas na caminhonete, que relataram o que aconteceu e estavam bastante nervosas. Segundo as informações, o síndico teria tentado agredir uma pessoa com coronhadas e, quando o grupo que estava na caminhonete saiu para evitar a confusão, ele deu os tiros. A PM foi até a casa do síndico e precisou pular o muro da casa.

O síndico foi preso em flagrante naquela madrugada suspeito de tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e ameaça, segundo a Polícia Civil (PC). De acordo com a PM, ele estava exaltado no momento da prisão e disse que atirou para se defender.

<cite>Nós tivemos que pular porque ele estava exaltado, a gente ficou com medo de ele agredir a esposa, de ainda estar portando a arma e atirar contra a equipe. Aí entramos e fizemos a contenção dele", relatou um dos policiais que participou da prisão.</cite>

Em entrevista à repórter Letícia Fiuza, do g1 Goiás, o motorista da caminhonete, que preferiu não se identificar, contou que é de Londrina (PR) e estava visitando a namorada, proprietária de um imóvel no condomínio de acesso ao Lago Corumbá IV. "Descemos por volta das 22h no lago e o autor estava brigando com uma pessoa, dizendo que não podia estacionar o carro lá, que ele era o dono de lá", contou.

Ele conta que parou o carro próximo dali e acreditou que não teria problemas, mas, segundo ele, o síndico foi repreendê-los logo depois."A gente estava conversando lá de boa, eram dois casais, quando ele voltou todo estressado, já xingando: 'Eu já falei que não pode parar a caminhoneta aqui'. Todo exaltado", disse.

<h3>Nota da defesa</h3>

"A Defensoria Pública do Estado de Goiás informa que representou o investigado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará o caso. Destaca ainda que após a audiência de custódia, deverá ser iniciado o processo criminal e será oportunizado prazo para o acusado constituir sua defesa que poderá ser realizada pela Defensoria Pública ou por um profissional particular".

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Síndico é suspeito de atirar contra carro de amigos após briga em condomínio no Lago Corumbá IV

ALEXÂNIA

Dois passageiros foram presos no aeroporto de Goiânia nesta sexta-feira (4). De acordo com apuração da TV Anhanguera, os suspeitos estavam transportando medicamentos para emagrecer sem a documentação adequada. Ambos foram presos logo após o desembarque.&nbsp;&nbsp;

Por não ter os nomes dos suspeitos divulgados a reportagem não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta matéria.&nbsp;

Procurada pelo POPULAR, Polícia Civil (PC) confirmou o caso. Já o aeropoto Santa Genoveva informou que, por ser uma operação policial, não irá se posicionar sobre o caso.&nbsp;

De acordo com a polícia, os dois homens usaram cartão de crédito de uma mulher para comprar a passagem de avião para viajar do aeroporto de Foz de Iguaçu, no Paraná, até o aeroporto de Goiânia. Para isso, eles usaram documentos de terceiros.&nbsp;&nbsp;

A dona do cartão de crédito percebeu que havia sido efetuado um pagamento que ela não tinha feito, procurou a Central de Flagrantes de Goiânia e denunciou o caso.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-que-prendeu-empresarios-e-funcionario-de-concessionaria-aconteceu-apos-furto-de-energia-em-fazenda-diz-policia-1.3450251" target="_self">Operação que prendeu empresários e funcionário de concessionária aconteceu após furto de energia em fazenda, diz polícia</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/pf-faz-operac-o-contra-lavagem-de-dinheiro-de-bets-e-nelson-wilians-e-um-dos-alvos-1.3444261" target="_self">PF faz operação contra lavagem de dinheiro de bets, e Nelson Wilians é um dos alvos</a></div>

<h2>Investigação</h2>

A vítima relatou a PC que recebeu um email da companhia aérea Latam informando que duas passagens aéreas haviam sido compradas em seu nome, com embarque às 5h da manhã, em Foz do Iguaçu.&nbsp;

Assim que foi confirmado o embarque em Foz do Iguaçu e a conexão em São Paulo, a equipe policial aguardou a chegada de ambos, bem como a ação de recolhimento dos malas que eles haviam despachado.

A polícia fez a abordagem e prendeu os dois suspeitos. Com eles, os policiais recolheram duas bagagens de viagem que continham vários medicamentos para emagrecer sem nenhum tipo de documentação, de forma irregular.&nbsp;&nbsp;

Os dois homens foram levados para a delegacia e vão responder pelos crimes de uso de documento falso e transporte de medicamento destinado a fins terapêuticos, sem origem.&nbsp;&nbsp;

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Dois passageiros são presos ao desembarcar no aeroporto de Goiânia com medicamentos para emagrecer

APREENSÃO 

O professor Michel Diego França, de 40 anos, foi preso suspeito de estuprar e mandar fotos íntimas para alunas adolescentes. As investigações começaram após a direção da escola onde ele trabalhava denunciar à Polícia Civil (PC) que o docente mantinha conversas de teor sexual com uma das estudantes. Pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, o investigado pedia imagens íntimas da jovem e também enviava conteúdos do mesmo tipo.

Até a finalização desta matéria, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

De acordo com a PC, uma das vítimas relatou que o suspeito fazia videochamadas exibindo as partes íntimas e insistia para que ela e outras colegas também tirassem a roupa. Os investigadores apontam que os abusos ultrapassavam o ambiente virtual, evidenciando uma conduta predatória favorecida pela proximidade do professor com as alunas.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/mulher-e-encontrada-morta-com-ferimentos-na-cabeca-proximo-a-curral-apos-sair-do-trabalho-em-orizona-1.3404446" target="_self">Mulher é encontrada morta com ferimentos na cabeça próximo a curral após sair do trabalho, em Orizona</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/homem-e-condenado-a-quase-90-anos-de-pris-o-por-matar-os-ex-sogros-em-cristalina-1.3423469" target="_self">Homem é condenado a quase 90 anos de prisão por matar os ex-sogros, em Cristalina</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/mulher-que-foi-jogada-do-3-andar-de-predio-pelo-marido-disse-aos-policiais-que-estava-sendo-ameacada-ha-dias-1.3390102" target="_self">Mulher que foi jogada do 3º andar de prédio pelo marido disse aos policiais que estava sendo ameaçada há dias</a></div>

A imagem do investigado está sendo divulgada com base na Lei nº 13.869/2019 e na Portaria nº 547/2021-PCGO, com a finalidade exclusiva de identificar possíveis novas vítimas e testemunhas, tendo em vista o modus operandi identificado.

A Polícia Civil ressalta que o processo corre sob segredo de Justiça para preservar a identidade e a integridade psicológica das adolescentes envolvidas. O investigado permanece à disposição do Poder Judiciário e poderá responder pelos crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Denúncias adicionais podem ser feitas de forma anônima junto às delegacias especializadas ou pelo telefone 197.

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