operação

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Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nesta quinta-feira (7) (Divulgação/Polícia Civil)

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Uma&nbsp;<a href="https://opopular.com.br/cidades/policia-faz-megaoperac-o-para-prender-cerca-de-50-pessoas-suspeitas-de-aplicar-golpes-e-ate-usar-dados-de-influencer-1.3196439" target="_blank">operação da Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (7)</a> mirou uma associação criminosa que movimentou R$ 7 milhões aplicando o golpe do “novo número” e que enganou a mãe da modelo e influencer Caroline Trentini. O prejuízo da vítima, segundo a PC, foi de R$ 125 mil.&nbsp;

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De acordo com o delegado Maytan Santana, toda a cadeia criminosa foi identificada. O núcleo da organização criminosa funcionava em Goiás.&nbsp;

“[Foram identificados] desde os integrantes que entravam em contato com as vítimas, se passando por familiares e pediam dinheiro para o golpe, quanto aqueles que arrecadavam contas bancárias de pessoas para repassar para quem ia aplicar o golpe, até quem vendia os dados de possíveis vítimas para que os criminosos pudessem tentar fazer novas vítimas”, afirmou.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/policia-faz-megaoperac-o-para-prender-cerca-de-50-pessoas-suspeitas-de-aplicar-golpes-e-ate-usar-dados-de-influencer-1.3196439" target="_blank">Polícia faz megaoperação para prender cerca de 50 pessoas suspeitas de aplicar golpes e até usar dados de influencer</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-prende-suspeito-de-aplicar-golpes-movimentar-quase-r-3-milh-es-e-ostentar-dinheiro-nas-redes-sociais-1.3196018" target="_blank">Operação prende suspeito de aplicar golpes, movimentar quase R$ 3 milhões e ostentar dinheiro nas redes sociais</a></div>

O investigador explica que, dentro da associação criminosa investigada, as pessoas nem sempre cumprem com uma função específica.&nbsp;

“Às vezes o cara aplica o golpe e também repassa contas bancárias para que outros que estão aplicando o golpe obtenham esse dinheiro ilícito dessas vítimas. Às vezes eles acabam misturando, acabam fazendo mais de uma função nessa associação”, destacou.&nbsp;

<img attr-cid="policy:1.3196576" attr-version="policy:1.3196576:1730999674" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3196576/carol trentini e a mãe.PNG?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Carol Trentini e a mãe, Lourdes (Reprodução/Redes Sociais)

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<h2>Golpe do novo número</h2>

O delegado explica como é feito o golpe do “novo número”, que foi aplicado pelos golpistas à mãe de Carol Trentini.&nbsp;

“Esse golpe é, geralmente, o golpista fingindo. Ele consegue ali, de forma indevida, uma foto de um familiar e obtém dados. Ele sabe, por exemplo, que uma pessoa é filha de uma mulher. Então ele fala ‘ó mãe, eu adquiri um novo número, me adiciona aí’, e logo em seguida começa a pedir dinheiro”, afirmou Maytan Santana.&nbsp;

Segundo o delegado, ao aplicar o golpe, os golpistas sempre afirmam que estão passando por uma dificuldade e inventam alguma história, seja de que precisam pagar um boleto ou de que o limite bancário acabou.&nbsp;

“Com isso, fazem com que a vítima tenha pouco tempo para pensar e efetuar pagamentos indevidos, achando que está ajudando o familiar, quando na verdade está contribuindo para o criminoso aplicar esses golpes”, ressaltou.&nbsp;

<h2>Operação Paenitere</h2>

<div attr-cid="policy:1.3196448" attr-version="policy:1.3196448:1730979028" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3196448" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3196448', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3196448">operação (1.3196448)</a></div>

Uma megaoperação da Polícia Civil (PC) cumpre nesta quinta-feira (7), quase 50 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Além dos mandados, há o sequestro de R$ 7 milhões.&nbsp;

Como o nome dos suspeitos não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.

Segundo a PC, a investigação teve início após os suspeitos usarem dados de uma famosa modelo e digital influencer de Santa Catarina para aplicar o golpe do novo número contra sua mãe, uma idosa que teve prejuízo de R$ 125 mil.&nbsp;

Os mandados estão sendo cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Porangatu, Jaraguá, Santa Helena, Britânia, Magé (RJ) e Barra do Garças (MT). Ao todo, 250 policiais civis estão mobilizados na ação, que, segundo a Polícia Civil, é a maior operação realizada neste ano.&nbsp;

“Com relação a essa vítima específica do estado de Santa Catarina, que foi enganada, a gente identificou quem aplicou o golpe, que à época estava preso aqui em Goiás e foram transferidos, em dois dias, em vários depósitos, aproximadamente R$ 125 mil”, afirmou o delegado Maytan Santana, em entrevista à TV Anhanguera.&nbsp;

Segundo o investigador, todos os beneficiários iniciais eram de Goiás, motivo pelo qual foi instaurado o inquérito policial, com o objetivo de investigar a associação criminosa.&nbsp;

Sobre o sequestro dos R$ 7 milhões, o delegado afirmou que este é um valor que foi apurado em uma quebra de sigilo bancário de aproximadamente um ano. “Somando todos os integrantes, esse foi o valor movimentado. Algumas pessoas movimentaram bem mais e outras bem menos. Agora, o material será analisado e se for necessário a gente vai instaurar outro inquérito para apurar outros crimes e integrantes, e até mesmo identificar outras vítimas”, completou Maytan Santana.

<h2>Primeira fase da operação</h2>

A operação “Paenitere”, deflagrada nesta quinta-feira, está em sua segunda fase. Em fevereiro de 2022, a PC cumpriu 13 medidas cautelares em desfavor de criminosos que vinham aplicando o golpe do novo número para conseguir dinheiro de amigos e familiares da modelo Carol Trentini.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

De acordo com a PC, a mãe da modelo realizou transferências bancárias e até contraiu empréstimos a pedido dos suspeitos, que fingiram ser a modelo, usando um número em um aplicativo de mensagens. A PC identificou que o grupo usou seis contas, de seis CPFs diferentes, para aplicar os golpes.&nbsp;

Pelas investigações, que tiveram início em junho de 2021, o grupo criminoso está presente, além de Goiás, em outros estados brasileiros.

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Entenda como funcionavam golpes aplicados por grupo que movimentou R$ 7 milhões e enganou mãe de influencer

Cidades

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Matéria - Cidades

Golpe do Novo Número

Uma operação policial mirou um grupo suspeito de&nbsp;tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta sexta-feira (28),&nbsp;foram cumpridos 19 mandados de prisão temporária e 80 de busca e apreensão em Goiás e mais cinco estados (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Alagoas).&nbsp;

Como os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não localizou a defesa deles até a última atualização desta reportagem.&nbsp;

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As medidas judiciais estão sendo cumpridas em Goiás nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa e Águas Lindas.&nbsp;Também foram determinados o sequestro judicial de 17 veículos e sete imóveis, incluindo uma residência luxuosa em condomínio fechado em Goiás. Dezenas de contas bancárias foram bloqueadas, incluindo as de uma fintech sediada em São Paulo, que chegou a movimentar cerca de R$ 300 milhões em apenas três meses.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/casal-dono-de-clinica-comprava-produtos-no-paraguai-e-falsificava-selo-da-anvisa-diz-ex-funcionario-1.3245868" target="_blank">Casal dono de clínica comprava produtos no Paraguai e falsificava selo da Anvisa, diz ex-funcionário</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/dois-homens-s-o-presos-suspeitos-de-falsificar-e-vender-diplomas-e-cnhs-em-goias-1.3245899" target="_blank">Dois homens são presos suspeitos de falsificar e vender diplomas e CNHs em Goiás</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/homem-e-preso-suspeito-de-fingir-ser-juiz-para-aplicar-golpes-1.3245603" target="_blank">Homem é preso suspeito de fingir ser juiz para aplicar golpes</a></div>

A PCDF afirma que o grupo comprava as drogas em áreas de fronteira e as distribuía no Distrito Federal e em outras unidades da federação. As investigações, que duraram cerca de um ano e meio, apontam que o grupo possuía uma estrutura&nbsp;altamente sofisticada e organizada, dividida em núcleos que operavam de forma coordenada no Distrito Federal e em diversos estados. &nbsp;

De acordo com a PCDF, o grupo adquiria drogas em áreas fronteiriças, garantia o transporte seguro dos entorpecentes e distribuía as drogas no Distrito Federal e em outros estados, além de realizar complexas operações de lavagem financeira.&nbsp;

<h2>Operação Chiusura</h2>

As investigações que originaram a Operação Chiusura duraram cerca de um ano e meio. A PCDF aponta que o "núcleo" do grupo sediado em Goiás foi identificado após integrantes da organização criminosa vinculados ao núcleo do Distrito Federal terem sido presos em fases anteriores da investigação que resultaram na apreensão de expressivas quantidades de maconha e cocaína.&nbsp;&nbsp;

Segundo a polícia,&nbsp;as lideranças locais do grupo utilizavam, de forma reiterada e estruturada, contas bancárias pertencentes a duas pessoas jurídicas distintas como meio de dissimular e movimentar os valores provenientes do tráfico de entorpecentes. Tais empresas são sediadas no município de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, sendo uma delas registrada no ramo de transporte de cargas e a outra no comércio de peças automotivas.

Detalhe que a empresa de autopeças foi criada com o uso de documentação falsa, o que segundo a PCDF reforça o caráter fraudulento da estrutura empresarial montada para conferir aparência de legalidade à lavagem de capitais

As investigações apontam que essas empresas estão sob administração de integrantes do chamado “Núcleo Goiás” e trata-se de um núcleo familiar, composto por um casal e o filho do marido. Eles seriam os responsáveis pela circulação de valores milionários vinculados às atividades ilícitas da organização criminosa. &nbsp;

As investigações identificaram, ainda, que o filho do marido que integra a organização criminosa, mesmo com apenas 19 anos à época, foi nomeado para o cargo de assessor parlamentar de gabinete na Câmara Municipal de Goiânia por meio da Portaria nº 1.493, de 04 de dezembro de 2023. Ao&nbsp;POPULAR,&nbsp;a Câmara informou, em nota, que a Casa&nbsp;é cumpridora de todas as decisões judiciais, ainda não foi notificada oficialmente pelas autoridades competentes, mas a Mesa Diretora do Poder Legislativo já determinou a demissão do suspeito (leia a nota na íntegra abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, caso condenados, os investigados estarão sujeitos ao cumprimento de penas que podem ultrapassar 30 anos de reclusão, pela prática dos crimes de integração em organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro praticada de forma reiterada e estruturada, por meio de engrenagem criminosa voltada à ocultação de ativos ilícitos.&nbsp;

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Nota Câmara Municipal de Goiânia

O servidor foi nomeado no cargo em comissão após comprovada a regularidade das certidões e demais documentos estabelecidos em lei para ingresso na função.

A Câmara de Goiânia é cumpridora de todas as decisões judiciais e ainda não foi notificada oficialmente pelas autoridades competentes. A Mesa Diretora do Poder Legislativo já determinou a demissão do funcionário.

Grupo suspeito de tráfico interestadual de drogas que ostentava vida de luxo é alvo de operação

OPERAÇÃO CHIUSURA

Dez pessoas, incluindo dois empresários, se tornaram rés por suspeita de <a href="https://opopular.com.br/cidades/empresa-celebrou-contrato-fraudulento-com-saneago-no-valor-de-r-4-milh-es-diz-mp-go-1.2579151" target="_blank">fraude em contratos</a> da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) para a locação de caminhões-pipa. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou o bloqueio de mais de R$ 15 milhões dos investigados. A decisão foi proferida na última segunda-feira (17).

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Em nota, a Saneago informou que&nbsp;&nbsp;implantou e tem priorizado a execução das melhores práticas de governança e compliance. "Tanto é que, na atual gestão, o procedimento padrão é a apuração imediata após qualquer denúncia, como ocorrido desde o início deste caso". Também disse que "confia nos órgãos de controle e que aguarda todo o desfecho do processo"&nbsp;(confira a nota na íntegra ao final da matéria).

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/empresa-celebrou-contrato-fraudulento-com-saneago-no-valor-de-r-4-milh-es-diz-mp-go-1.2579151" target="_blank">Empresa celebrou contrato fraudulento com Saneago no valor de R$ 4 milhões, diz MP-GO</a> 
<a href="https://opopular.com.br/politica/mp-go-arquiva-inquerito-sobre-contrato-de-r-85-milh-es-da-saneago-1.3229691" target="_blank">MP-GO arquiva inquérito sobre contrato de R$ 85 milhões da Saneago</a></div>

Segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), o esquema teria causado um prejuízo estimado em R$ 5 milhões. A investigação, que durou cerca de seis meses, apontou o uso de "laranjas" no registro das empresas e a apresentação de documentos falsos.

Em 16 de dezembro de 2022, o MP-GO, com o apoio da Polícia Civil, deflagrou uma operação para cumprir 15 mandados de busca e apreensão, além de dois de prisão preventiva, nas cidades de Goiânia e Formosa, no Entorno do Distrito Federal.&nbsp;Durante o cumprimento dos mandados, o MP-GO encontrou R$ 85 mil em espécie e uma máquina de contar dinheiro na residência de um dos alvos.

<h2>Operação Nabucodonosor</h2>

O Ministério Público identificou fraudes em contratos da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) e da Prefeitura de Formosa. A investigação revelou irregularidades envolvendo duas empresas: Senda Comércio e Serviços e IGM Locação de Veículos.

À época, a Prefeitura de Formosa não se pronunciou sobre a operação. O POPULAR tenta contato nesta quinta-feira (20) com a prefeitura para um posicionamento.&nbsp;

A fraude na Saneago ocorreu a partir de 2020, quando a Senda Comércio e Serviços foi contratada para fornecer água potável por meio de caminhões-pipa nos municípios de Novo Gama, Padre Bernardo e Águas Lindas. No entanto, o MP-GO apurou que a empresa não possuía conhecimento técnico adequado para a prestação do serviço. Para viabilizar a contratação, um dos sócios teria falsificado um certificado de capacidade técnica.&nbsp;

Em Formosa, a investigação apontou que a Prefeitura firmou contratos irregulares com a IGM Locação de Veículos para a locação de caminhões nos anos de 2021 e 2022, o que resultou em um desvio de aproximadamente R$ 1 milhão.

À época, a Justiça determinou a intimação do prefeito de Formosa e da Saneago para que suspendessem imediatamente os contratos e interrompessem qualquer pagamento às empresas investigadas.

Nota&nbsp;Saneago&nbsp;

A Saneago reforça que implantou e tem priorizado a execução das melhores práticas de governança e compliance. Tanto é que, na atual gestão, o procedimento padrão é a apuração imediata após qualquer denúncia, como ocorrido desde o início deste caso.

A Companhia também frisa que confia nos órgãos de controle e que aguarda todo o desfecho do processo. A Saneago reafirma seu compromisso com a legalidade, mantendo diálogo constante com diversos entes para acompanhamento das ações da Companhia e esclarecimentos.

Empresários se tornam réus por fraudar contratos com Saneago

LOCAÇÃO DE CAMINHÕES

<img attr-cid="policy:1.3232676" attr-version="policy:1.3232676:1739971782" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3232676/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site (2).png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Policiais cumprindo os mandados de busca e apreensão referentes à Operação Noteira. (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) realiza nesta quarta-feira (19) uma operação que investiga um grupo suspeito de falsificar notas fiscais para transportar peças de carros roubados. Ao todo, a operação ocorre em dez cidades e quatro estados. Os policiais cumprem um mandado de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão.&nbsp;&nbsp;

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Os nomes dos investigados não foram divulgados pela polícia. Assim, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem. &nbsp;

Os mandados são cumpridos nas seguintes cidades: Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), São Luís dos Montes Belos (GO), Caldas Novas (GO), Osasco (SP), Santo André (SP), Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Palmas (TO). Segundo a polícia, o objetivo é localizar e apreender celulares, notas fiscais e peças de carros ilícitas.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/video-mostra-dentista-fazendo-procedimento-no-nariz-de-paciente-em-consultorio-odontologico-1.3232465" target="_blank">Vídeo mostra dentista fazendo procedimento no nariz de paciente em consultório odontológico</a> 
 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/mulher-de-foragido-que-matou-policial-do-bope-diz-que-marido-a-fez-de-refem-e-n-o-deixou-sair-1.3230910" target="_blank">Mulher de foragido que matou policial do Bope diz que marido a fez de refém e 'não deixou sair'</a> 
 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/pf-combate-grupo-suspeito-de-invadir-sistema-da-justica-alterar-processos-e-soltar-membros-de-facc-es-criminosas-presos-1.3230541" target="_blank">PF combate grupo suspeito de invadir sistema da Justiça, alterar processos e soltar membros de facções criminosas presos&nbsp;</a></div>

Segundo a PCGO, o grupo suspeito utilizava notas fiscais emitidas por empresas de fachada para simular transações comerciais inexistentes. O intuito da fraude era transportar peças de carros roubados e furtados de outros estados para Goiás.&nbsp;O esquema envolve pessoas e empresas, como motoristas, lojas do ramo de peças, transportadoras e um ferro-velho.&nbsp;

Segundo a delegada do caso, Rafaela Azzi, a operação reuniu 100 policiais em todos os estados citados. Além disso, a investigação começou há quase um ano e o grupo suspeito movimentou pelo menos R$ 700 mil.

<cite>Começou em março de 2024. Cada carga que utilizava essas notas falsas tinha o valor de setenta mil reais. Identificamos pelo menos 10 cargas”, revelou a investigadora.&nbsp;</cite>

Chamada de Operação Noteira, a ação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), que fica em Goiânia. A operação também conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), das Polícias Civis de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins, e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Goiás. &nbsp;

<img attr-cid="policy:1.3232682" attr-version="policy:1.3232682:1739971984" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3232682/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site (1) (2).png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Policiais cumprindo os mandados de busca e apreensão referentes à Operação Noteira. (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

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Operação combate grupo suspeito de falsificar notas fiscais para transportar peças de carros roubados

OPERAÇÃO NOTEIRA

A Polícia Federal (PF) realiza nesta quinta-feira (13) uma operação para combater um grupo suspeito de invadir sistemas da Justiça. Segundo a PF, os investigados alteravam processos penais e soltavam presos, entre eles integrantes de facção criminosa. Os policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão em Goiânia.&nbsp;&nbsp;

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Os nomes dos investigados não foram divulgados pela polícia. Com isso,&nbsp;O POPULAR&nbsp;não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem. A operação chama-se Data Change.

De acordo com a PF, os suspeitos alteravam dados relacionados às penas e inseriam documentos falsos no sistema.&nbsp;Com essas fraudes, os presos conseguiam progredir mais rapidamente do regime fechado para o semiaberto. Daí, eles rompiam a tornozeleira e se tornavam foragidos da Justiça. &nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="opopular.com.br/cidades/pf-faz-operac-o-contra-grupo-suspeito-de-trafico-de-drogas-e-fraude-milionaria-no-programa-farmacia-popular-1.3230530" target="_blank">PF faz operação contra grupo suspeito de tráfico de drogas e fraude milionária no programa Farmácia Popular</a> 
 
<a href="opopular.com.br/cidades/cerco-contra-suspeito-de-matar-pm-e-fazer-familia-refem-durou-cinco-horas-veja-detalhes-da-ac-o-policial-1.3230526" target="_blank">Cerco contra suspeito de matar PM e fazer família refém durou cinco horas: Veja detalhes da ação policial</a> 
 
<a href="https://opopular.com.br/opiniao/blog-fabiana-pulcineli/ministro-do-supremo-determina-suspens-o-de-investigac-o-da-pf-contra-marconi-perillo-1.3230281" target="_blank">Ministro do Supremo determina suspensão de investigação da PF contra Marconi Perillo</a></div>

Ainda conforme a polícia, entre os beneficiados com o esquema também há&nbsp;pessoas condenadas a mais de 60 anos de prisão. Até o momento, foram identificados 15 processos penais com indícios de fraude, mas esse número pode aumentar no decorrer da investigação.&nbsp;

Segundo a PF, ainda há indícios da participação de advogados no esquema. Em nota, a&nbsp;Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) informou que está acompanhando a Operação Data Change e&nbsp;apura todas as infrações que chegam ao seu conhecimento&nbsp;(leia na íntegra ao final da matéria).

As fraudes foram descobertas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que denunciou o caso à polícia. Além disso, o CNJ tomou providências para garantir mais segurança aos sistemas da Justiça invadidos.&nbsp;

Nota OAB-GO

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), por meio do Sistema de Defesa das Prerrogativas (SDP), acompanha, nesta quinta-feira (13 de fevereiro), a Operação Data Change, que envolve, supostamente, advogados. A Seccional esclarece que apura todas as infrações que chegam ao seu conhecimento, tomando as medidas cabíveis para defender a dignidade da advocacia, sempre respeitando o amplo direito de defesa e o contraditório.

A OAB-GO reforça que esse acompanhamento visa resguardar as prerrogativas profissionais e fiscalizar o cumprimento dos preceitos éticos da advocacia. Por fim, informa que não comenta eventuais prisões ou condenações de seus inscritos.