A administração da empresa Tropical Pneus, localizada na Avenida Independência, em Goiânia, foi fechada na manhã desta terça-feira (26), durante a Operação Fator R, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).O grupo é suspeito de fraudes em licitações e teria criado pelo menos seis pequenas empresas para concorrerem entre si licitações em Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Bahia. No total, a estimativa é de que a movimentação do grupo tenha somado mais de R$ 71 milhões ao longo de 10 anos e só no estado teria participado de certames em 148 municípios. Estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão e sete de prisão.De acordo com o MP, a suspeita é de que as fraudes, além de 148 cidades de Goiás, tenham acontecido em 49 municípios do Mato Grosso, 1 do Tocantins e 1 da Bahia. A investigação apontou que o grupo teria usado de um esquema denominado Falso Simples, que burlou os certames qualificando-se como empresa de pequeno porte ou microempresa. Ele criaram inúmeras outras empresas com a finalidade de blindar o patrimônio e ocultar a verdadeira propriedade das pessoas jurídicas. “Empresas eram sócias de empresas, que tinham outras empresas como sócias, numa grande teia que leva a um mesmo grupo econômico-familiar”, diz em nota.&nbsp;A empresa foi procurada por telefone e WhatsApp disponibilizados no site, mas não respondeu até a publicação desta matéria. Por volta de 9h40, o MP já havia apreendido R$ 74.328,00 durante os mandados de busca e apreensão. Ainda não há informações sobre as prisões. Uma entrevista coletiva está agendada pelo MP-GO para as 14 horas, na qual os promotores devem dar detalhes da ação. Os mandados estão sendo cumpridos com apoio da Polícia Militar.&nbsp;O Gaeco afirma que em inúmeras situações, as pessoas jurídicas possuíam endereço cadastrado semelhante, com o mesmo núcleo familiar nos quadros sociais, o que segundo o MP, provava se tratar de um único conglomerado, que atuava em conjunto, no mesmo propósito: fraudar licitações, obter vantagem e ocultar patrimônio. Além de fraudar as licitações, os investigados são suspeitos de praticarem falsidades ideológicas, peculato, corrupção, lavagem de capitais, dentre outros crimes.

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Fraude em licitações: MP fecha administração da Tropical Pneus durante operação em Goiânia

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WEBSTORIES: Grupo alvo de operação por dívida de R$ 743 milhões transferia patrimônio para holdings

WEBSTORIES: Operação mira empresários suspeitos de sonegar R$ 743 milhões em Goiás

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Um grupo empresarial do setor atacadista e varejista de doces, artigos de festas e tecidos, investigado por acumular um <a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-mira-empresarios-suspeitos-de-sonegar-r-743-milh-es-em-goias-1.3457259" target="_self">passivo tributário de mais de R$ 743,5 milhões,</a> utilizava uma complexa rede de holdings e empresas de participação para blindar o patrimônio e travar as ações de cobrança do Estado. A estrutura clandestina foi detalhada pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) e pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) após a Operação Panda Reverso, realizada nesta quinta-feira (17).

Segundo o procurador do Estado Ian Pedro de Alvarenga Ferreira, a transferência do patrimônio gerado pela atividade comercial para essas holdings e para pessoas físicas era o principal entrave para a recuperação dos recursos aos cofres públicos. Conforme a investigação, essas empresas não tinham atividade operacional nos endereços declarados e eram registradas em nome de parentes próximos e "laranjas". Porém, o controle efetivo e as movimentações financeiras permaneciam centralizados nos chefes do esquema por meio de procurações públicas.

Além da blindagem por holdings, a investigação apontou que os administradores realizavam sucessão empresarial fraudulenta. Quando o passivo fiscal de uma empresa se tornava impagável, ela era abandonada e todo o fundo de comércio - incluindo carteira de clientes, funcionários e estoque - era transferido para uma nova pessoa jurídica, formalmente "limpa", criada no mesmo local para continuar o esquema de sonegação.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-mira-empresarios-suspeitos-de-sonegar-r-743-milh-es-em-goias-1.3457259" target="_self">Operação mira empresários suspeitos de sonegar R$ 743 milhões em Goiás</a>&nbsp; 
 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/grupo-alvo-de-operac-o-usava-goias-como-rota-de-cocaina-da-bolivia-para-a-europa-entenda-1.3457604" target="_self">Grupo alvo de operação usava Goiás como rota de cocaína da Bolívia para a Europa; entenda</a>&nbsp; 
 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-prende-cinco-suspeitos-de-usar-empresas-de-cannabis-medicinal-para-vender-maconha-e-bloqueia-r-4-milh-es-1.3456476" target="_self">Operação prende cinco suspeitos de usar empresas de cannabis medicinal para vender maconha e bloqueia R$ 4 milhões</a></div>

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Ao todo, foram expedidos três mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, cumpridos em 17 endereços operacionais e residenciais em Goiânia e Mossâmedes (assista ao vídeo no começo do texto). Os alvos das prisões são apontados como os administradores formais e de fato do conglomerado econômico.

Visto que os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento.

Durante a operação, foram apreendidos carros de luxo e joias. A Justiça também ordenou o sequestro e o bloqueio de veículos, imóveis urbanos e rurais e contas bancárias dos envolvidos até o limite de R$ 339,9 milhões, a fim de garantir o ressarcimento aos cofres públicos, o pagamento de multas e a reparação por dano moral coletivo.

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<h2>Duas décadas de atuação</h2>

O grupo empresarial, constituído há cerca de 20 anos, já acumula 197 autos de infração, 93 representações fiscais para fins penais e ao menos 15 denúncias criminais anteriores. Segundo o Grupo Operacional do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-GO), a fraude consistia na omissão de declaração de saídas tributadas, chegando a 100% de faturamento omitido em alguns exercícios, e na apropriação indevida do ICMS embutido no preço das mercadorias vendidas ao consumidor final.

O coordenador do Grupo Operacional do Cira-GO, promotor de Justiça Marcelo Crepaldi Dias Barreira, enfatizou que o imposto retido indevidamente financiava o enriquecimento ilícito do grupo em vez de atender à população. "Esse dinheiro sai do consumidor, que deveria financiar políticas públicas, e eles se apropriavam disso e mantinham uma estrutura societária para ocultar o destino desse valor", afirmou Crepaldi durante uma entrevista coletiva.

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A operação também cumpriu mandados de penhora judicial direta no fluxo de caixa dos estabelecimentos para amortizar a dívida tributária. O procurador Ian Pedro esclareceu que a medida extrema decorreu do descumprimento de uma decisão prévia que determinava o depósito de 10% do faturamento em juízo.

A apuração do Cira-GO ganhou força após um caso registrado em dezembro de 2024. Naquele mês, fiscais recolhiam R$ 341 mil em dinheiro e R$ 1,15 milhão em cheques diretamente nos caixas das lojas, quando um dos investigados convenceu a equipe a trocar esses valores por cheques de suas próprias empresas, com a promessa de parcelar a dívida tributária. Os cheques, no entanto, não tinham fundos e foram cancelados de forma proposital, o que configurou estelionato contra a administração pública.

O material apreendido nesta quinta-feira será analisado para individualizar a responsabilidade criminal dos integrantes do esquema por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, crimes contra a ordem tributária e fraudes à administração estadual.

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Justiça autorizou a apreensão de dinheiro e outros valores diretamente nos estabelecimentos, em uma medida conhecida como penhora "na boca do caixa". (Divulgação/MP-GO)

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Grupo alvo de operação por dívida de R$ 743 milhões transferia patrimônio para holdings para dificultar cobrança

'PANDA REVERSO'

Web Ministério Público processa dono da Havan por assédio eleitoral em Goiás após fala sobre fim da

O MPT (Ministério Público do Trabalho) entrou com uma ação civil pública contra a Havan e o empresário Luciano Hang por assédio eleitoral em razão de um discurso contra o fim da escala de trabalho 6x1 dirigido aos empregados da unidade de Caldas Novas (GO).

"Eles querem ganhar o voto de vocês. E depois, sabe o que vai acontecer? No caso da Havan, o custo da mão de obra vai crescer 15%", afirmou Hang em 29 de agosto, durante a inauguração da loja, sobre o projeto que acaba com a escala de seis dias de trabalho por um de folga.

Hang também chama a mudança de estelionato eleitoral e afirma que os empregados vão precisar conseguir um subemprego, porque perderão poder de compra.

"Como vocês não vão poder trabalhar mais de cinco dias aqui na Havan e vão ficar com o mesmo salário, e o salário de vocês vai comprar menos produtos, vocês vão ter que arranjar outro emprego. Um subemprego. Um emprego que não é cadastrado como nós aqui, que tem tudo certinho."

Assédio eleitoral é a pressão, ameaça, constrangimento, intimidação ou promessa de benefício para influenciar voto, posição política ou participação eleitoral no trabalho.

O MPT afirma que a fala de Hang configura o ilícito porque faz uma associação direta entre as eleições de outubro e um suposto prejuízo pessoal aos empregados que votarem em candidatos que apoiam o fim da escala 6x1.

"O que separa o exercício legítimo da liberdade de expressão do ilícito não é o conteúdo da opinião, e sim a presença do elemento coercitivo e a assimetria de poder inerente à relação de emprego. Dirigentes representam a empresa institucionalmente e suas manifestações naturalmente são lidas como orientação, pressão ou favorecimento", afirma o MPT na ação.

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A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Havan e de Hang por ligação e mensagem de texto às 16h15 desta quinta-feira (17), mas não teve resposta até a publicação deste texto.

A ação foi ajuizada na Justiça do Trabalho em Goiânia nesta quarta-feira (16). O MPT pede indenização de R$ 30 milhões por dano moral coletivo, além do pagamento de danos morais individuais equivalentes a, no mínimo, 20 vezes o último salário de cada empregado.

O Ministério Público também quer que Hang grave um vídeo se retratando em até 48 horas e assegure que os funcionários serão liberados para participar das eleições, em 4 de outubro e em 25 de outubro, se houver segundo turno, sem desconto no salário.

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Ministério Público processa dono da Havan por assédio eleitoral após fala sobre fim da escala 6x1

Ministério Público processa dono da Havan por assédio eleitoral em Goiás após fala sobre fim da escala 6x1

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As Ficcos (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado), coordenadas pela Polícia Federal, deflagraram nesta quarta-feira (16) uma operação simultânea em 19 estados contra grupos investigados por tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, homicídios e outros crimes ligados a organizações criminosas.

Ao todo, a Operação Força Integrada 4 prevê o cumprimento de 173 mandados de busca e apreensão e 106 de prisão. Decisões judiciais também determinaram bloqueios, sequestros e outras restrições sobre mais de R$ 508 milhões em patrimônio, entre imóveis, veículos e ativos financeiros ligados aos investigados.

Entre as principais frentes está uma investigação no Tocantins contra um núcleo logístico e financeiro ligado ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A Justiça determinou nesse caso o bloqueio de até R$ 412,5 milhões.

Na Bahia, uma das maiores frentes da operação, são cumpridos 57 mandados de busca e apreensão e 45 de prisão. A investigação mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, extorsão, lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 12 milhões em patrimônio.

A Ficco do Acre conduz uma operação interestadual contra uma organização criminosa com atuação também na Paraíba, em Minas Gerais e em Rondônia. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, além do sequestro de 29 imóveis e dois veículos e do bloqueio de até R$ 8 milhões.

Em Juiz de Fora (MG), a ação mira uma organização criminosa com atuação regional. São cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e oito de prisão.

As Ficcos funcionam no modelo de força-tarefa e reúnem órgãos federais, estaduais e municipais de segurança. Participam das estruturas, entre outros, policiais federais, civis, militares, penais e rodoviários federais, além de guardas municipais e integrantes de secretarias de Segurança Pública.

As forças são coordenadas pela Polícia Federal, sem relação hierárquica entre as instituições participantes. Atualmente, há 41 unidades das Ficcos distribuídas por todos os estados e pelo Distrito Federal, com atuação voltada ao compartilhamento de informações de inteligência e a operações conjuntas contra organizações criminosas.

Operação em 19 estados contra o crime organizado cumpre 106 mandados de prisão

Operação em Goiás e mais 18 estados contra o crime organizado cumpre 106 mandados de prisão

POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (10) em operação sobre suspeita de desvio de recursos parlamentares para o filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um dos alvos é o deputado Mário Frias (PL-SP), que é autor das emendas sob investigação e roteirista do filme. Também é cumprido mandado contra Karina Gama, da Go Up Entertainment, produtora da obra.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal). A PF divulgou imagem que mostra sete armas apreendidas na operação. Essas armas estavam registradas no nome de Frias, mas agentes as localizaram em endereço diferente do que deveriam estar. Por esse motivo, será investigada a posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a PF, a operação intitulada Make Up tem o objetivo de "apurar suposto desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares repassadas, por meio de termo de fomento, a organização da sociedade civil". Procurada, a defesa de Karina não se manifestou. À coluna Mônica Bergamo, ela disse que a aplicação dos recursos foi correta. A reportagem ainda não localizou a defesa de Mário Frias.

Os mandados são cumpridos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Distrito Federal.

"As investigações apontam a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. As tentativas de dissimular os desvios teriam se estendidos até julho deste ano", diz nota da PF.

De acordo o órgão, levantamentos financeiros identificaram movimentação de "centenas de milhões" entre as empresas que integram o esquema investigado. A CGU (Controladoria-Geral da União), que também contribuiu com a operação, fez uma auditoria que apontou suspeitas sobre as emendas de Frias.

A PF apura suspeita dos crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios. Além do inquérito com Dino, há outra investigação sob relatoria do ministro André Mendonça no STF. Em agosto, Dino deu aval para que a PF acesse as provas coletadas pela Polícia Civil de São Paulo sobre a produtora Go Up Entertainment.

A operação da Polícia Civil foi deflagrada em junho em endereços ligados à produtora e em uma secretaria da Prefeitura de São Paulo, como parte de um inquérito que apura se houve irregularidades e desvios de um contrato municipal e se os recursos foram para a equipe do longa-metragem.

A suspeita é de que os recursos tenham sido desviados de um contrato de R$ 108 milhões firmados entre a gestão Ricardo Nunes (MDB) e o ICB (Instituto Conhecer Brasil), presidido por Karina Ferreira da Gama, que é dona da produtora. O contrato previa fornecimento de wi-fi gratuito a comunidades carentes. Nessa investigação, Karina sempre negou ter cometido irregularidades.

Operação sobre 'Dark Horse' mira emendas para filme e apreende armas, diz PF