Uma operação policial mirou um grupo suspeito de&nbsp;tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta sexta-feira (28),&nbsp;foram cumpridos 19 mandados de prisão temporária e 80 de busca e apreensão em Goiás e mais cinco estados (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Alagoas).&nbsp;

Como os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não localizou a defesa deles até a última atualização desta reportagem.&nbsp;

<a href="https://opopular.com.br/canal" style="font-size: 12px;" target="_blank">🔔 Siga o canal de O POPULAR no WhatsApp</a>

As medidas judiciais estão sendo cumpridas em Goiás nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa e Águas Lindas.&nbsp;Também foram determinados o sequestro judicial de 17 veículos e sete imóveis, incluindo uma residência luxuosa em condomínio fechado em Goiás. Dezenas de contas bancárias foram bloqueadas, incluindo as de uma fintech sediada em São Paulo, que chegou a movimentar cerca de R$ 300 milhões em apenas três meses.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/casal-dono-de-clinica-comprava-produtos-no-paraguai-e-falsificava-selo-da-anvisa-diz-ex-funcionario-1.3245868" target="_blank">Casal dono de clínica comprava produtos no Paraguai e falsificava selo da Anvisa, diz ex-funcionário</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/dois-homens-s-o-presos-suspeitos-de-falsificar-e-vender-diplomas-e-cnhs-em-goias-1.3245899" target="_blank">Dois homens são presos suspeitos de falsificar e vender diplomas e CNHs em Goiás</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/homem-e-preso-suspeito-de-fingir-ser-juiz-para-aplicar-golpes-1.3245603" target="_blank">Homem é preso suspeito de fingir ser juiz para aplicar golpes</a></div>

A PCDF afirma que o grupo comprava as drogas em áreas de fronteira e as distribuía no Distrito Federal e em outras unidades da federação. As investigações, que duraram cerca de um ano e meio, apontam que o grupo possuía uma estrutura&nbsp;altamente sofisticada e organizada, dividida em núcleos que operavam de forma coordenada no Distrito Federal e em diversos estados. &nbsp;

De acordo com a PCDF, o grupo adquiria drogas em áreas fronteiriças, garantia o transporte seguro dos entorpecentes e distribuía as drogas no Distrito Federal e em outros estados, além de realizar complexas operações de lavagem financeira.&nbsp;

<h2>Operação Chiusura</h2>

As investigações que originaram a Operação Chiusura duraram cerca de um ano e meio. A PCDF aponta que o "núcleo" do grupo sediado em Goiás foi identificado após integrantes da organização criminosa vinculados ao núcleo do Distrito Federal terem sido presos em fases anteriores da investigação que resultaram na apreensão de expressivas quantidades de maconha e cocaína.&nbsp;&nbsp;

Segundo a polícia,&nbsp;as lideranças locais do grupo utilizavam, de forma reiterada e estruturada, contas bancárias pertencentes a duas pessoas jurídicas distintas como meio de dissimular e movimentar os valores provenientes do tráfico de entorpecentes. Tais empresas são sediadas no município de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, sendo uma delas registrada no ramo de transporte de cargas e a outra no comércio de peças automotivas.

Detalhe que a empresa de autopeças foi criada com o uso de documentação falsa, o que segundo a PCDF reforça o caráter fraudulento da estrutura empresarial montada para conferir aparência de legalidade à lavagem de capitais

As investigações apontam que essas empresas estão sob administração de integrantes do chamado “Núcleo Goiás” e trata-se de um núcleo familiar, composto por um casal e o filho do marido. Eles seriam os responsáveis pela circulação de valores milionários vinculados às atividades ilícitas da organização criminosa. &nbsp;

As investigações identificaram, ainda, que o filho do marido que integra a organização criminosa, mesmo com apenas 19 anos à época, foi nomeado para o cargo de assessor parlamentar de gabinete na Câmara Municipal de Goiânia por meio da Portaria nº 1.493, de 04 de dezembro de 2023. Ao&nbsp;POPULAR,&nbsp;a Câmara informou, em nota, que a Casa&nbsp;é cumpridora de todas as decisões judiciais, ainda não foi notificada oficialmente pelas autoridades competentes, mas a Mesa Diretora do Poder Legislativo já determinou a demissão do suspeito (leia a nota na íntegra abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, caso condenados, os investigados estarão sujeitos ao cumprimento de penas que podem ultrapassar 30 anos de reclusão, pela prática dos crimes de integração em organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro praticada de forma reiterada e estruturada, por meio de engrenagem criminosa voltada à ocultação de ativos ilícitos.&nbsp;

&nbsp;

Nota Câmara Municipal de Goiânia

O servidor foi nomeado no cargo em comissão após comprovada a regularidade das certidões e demais documentos estabelecidos em lei para ingresso na função.

A Câmara de Goiânia é cumpridora de todas as decisões judiciais e ainda não foi notificada oficialmente pelas autoridades competentes. A Mesa Diretora do Poder Legislativo já determinou a demissão do funcionário.

Grupo suspeito de tráfico interestadual de drogas que ostentava vida de luxo é alvo de operação

Cidades

Cidades - título

Assine - Offers Target - 2

Matéria - Cidades

OPERAÇÃO CHIUSURA

<img attr-cid="policy:1.3246720" attr-version="policy:1.3246720:1743254313" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3246720/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site (1).jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Victor Hugo Barbosa da Silva, 20 anos, é ex-assessor da Câmara Municipal de Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)

Um ex-assessor da Câmara Municipal de Goiânia foi identificado como um dos alvos da Operação Chiusura, que investiga um <a href="https://opopular.com.br/cidades/grupo-suspeito-de-trafico-interestadual-de-drogas-que-ostentava-vida-de-luxo-e-alvo-de-operac-o-1.3246198" target="_blank">grupo suspeito de tráfico interestadual de drogas</a> e lavagem de dinheiro que ostentava uma vida de luxo. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Victor Hugo Barbosa da Silva, de 20 anos, está foragido.

<a href="https://opopular.com.br/canal" target="_blank">🔔 Siga o canal de O POPULAR no WhatsApp</a>

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Victor Hugo até a última atualização desta reportagem. A Câmara Municipal de Goiânia informou em nota que a mesa diretora do Poder Legislativo já determinou a demissão do funcionário (veja a nota completa na íntegra).&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/grupo-suspeito-de-trafico-interestadual-de-drogas-que-ostentava-vida-de-luxo-e-alvo-de-operac-o-1.3246198" target="_blank">Grupo suspeito de tráfico interestadual de drogas que ostentava vida de luxo é alvo de operação</a>&nbsp; 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/ex-presidente-da-goinfra-e-preso-em-operac-o-contra-fraude-milionaria-em-contrato-diz-policia-1.3224675" target="_blank">Ex-presidente da Goinfra é preso em operação contra fraude milionária em contrato, diz polícia</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-investiga-grupo-de-goias-que-se-passava-por-autoridades-de-santa-catarina-1.2445328" target="_blank">Operação investiga grupo de Goiás que se passava por autoridades de Santa Catarina</a></div>

Segundo a polícia, as investigações duraram cerca de um ano e meio, e o ‘núcleo’ do grupo que fica em Goiás foi identificado após integrantes da organização criminosa vinculados ao núcleo do Distrito Federal terem sido presos em fases anteriores da investigação.&nbsp;

<h2>Entenda o caso&nbsp;</h2>

<img attr-cid="policy:1.3246719" attr-version="policy:1.3246719:1743254251" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3246719/Proporção para foto do site - 2025-03-29T101722.506.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
A PCDF cumpriu 19 mandados de prisão temporária e 80 de busca e apreensão em Goiás e mais cinco estados (Reprodução/TV Anhanguera)

Na manhã desta sexta-feira (28), a PCDF cumpriu 19 mandados de prisão temporária e 80 de busca e apreensão em Goiás e mais cinco estados contra o grupo suspeito. Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Alagoas.&nbsp;

Segundo a polícia, as lideranças locais do grupo utilizavam, de forma reiterada e estruturada, contas bancárias pertencentes a duas pessoas jurídicas distintas como meio de dissimular e movimentar os valores provenientes do tráfico de entorpecentes. Tais empresas são sediadas no município de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, sendo uma delas registrada no ramo de transporte de cargas e a outra no comércio de peças automotivas.&nbsp;

Uma outra informação importante é que a empresa de autopeças foi criada com o uso de documentação falsa, o que segundo a PCDF reforça o caráter fraudulento da estrutura empresarial montada para conferir aparência de legalidade à lavagem de capitais.&nbsp;

Segundo as investigações, essas empresas são administradas por integrantes do chamado "Núcleo Goiás", que se trata de um núcleo familiar, composto pelo ex-assessor da Câmara de Goiânia, Victor Hugo, seu pai e a esposa do pai. Eles seriam os responsáveis pela circulação de valores milionários vinculados às atividades ilícitas da organização criminosa.&nbsp;

Segundo a polícia, caso eles sejam condenados, os investigados estarão sujeitos ao cumprimento de penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão. Eles vão responder pelos crimes de integração em organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro praticada de forma reiterada e estruturada, por meio de engrenagem criminosa voltada à ocultação de ativos ilícitos.&nbsp;

<h2>Nota da Câmara Municipal de Goiânia na íntegra&nbsp;</h2>

O servidor foi nomeado no cargo em comissão após comprovada a regularidade das certidões e demais documentos estabelecidos em lei para ingresso na função.&nbsp;

A Câmara de Goiânia é cumpridora de todas as decisões judiciais e ainda não foi notificada oficialmente pelas autoridades competentes. A Mesa Diretora do Poder Legislativo já determinou a demissão do funcionário.&nbsp;

(Colaborou Aline Goulart, repórter do g1 Goiás)

Ex-assessor da Câmara de Goiânia é um dos alvos de operação contra suspeitos de tráfico que ostentavam vida de luxo

<img attr-cid="policy:1.3201885" attr-version="policy:1.3201885:1732207887" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3201885/Proporção para foto do site.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Organização criminosa era especializada em enganar as vítimas se passando por representantes de instituições financeiras (Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás cumpriu, nesta quinta-feira (21), mandados de prisão e busca e apreensão contra um <a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-prende-grupo-suspeito-de-criar-falsa-central-telefonica-para-aplicar-golpes-em-goias-e-mais-4-estados-1.3201760" target="_blank">grupo suspeito de criar uma falsa central bancária para aplicar golpes</a>. A Operação Falsa Central realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriu 95 mandados judiciais, sendo&nbsp;37 de prisão temporária e 58 de busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio de 438 contas bancárias dos suspeitos que causaram prejuízo a 27 vítimas goianas no valor de cerca de R$ 200 mil.&nbsp;

Por não terem tido os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.&nbsp;Os nomes dos bancos também não foram divulgados.

<a href="https://opopular.com.br/canal" style="font-size: 12px;" target="_blank">🔔 Siga o canal de O POPULAR no WhatsApp</a>

De acordo com o delegado titular da Deic, Eduardo Gomes, os golpistas enviavam uma mensagem de uma suposta central bancária informando sobre uma compra fraudulenta feita com o cartão da vítima. E caso a vítima não reconhecesse a transação, deveria entrar em contato pelo número indicado.&nbsp;

<cite>Os criminosos têm uma central, que a gente chama de ‘escritório do crime’, onde através de boas máquinas e computadores usam de um banco de dados, obtido de forma ilegal, para enviar milhares de mensagens simultaneamente, na expectativa que alguma pessoa não identifique o golpe e faça a ligação no 0800 indicado no SMS”, disse o delegado.</cite>&nbsp;

A investigação começou a partir do relato de uma vítima goiana que recebeu uma mensagem de uma suposta central bancária informando sobre uma compra fraudulenta feita com o cartão dela. Os golpistas alegaram que, caso a vítima não reconhecesse a transação, deveria entrar em contato pelo número indicado. Nesse momento, a fraude foi consumada. A Operação Falsa Central realizada pela Deic, contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí e Pernambuco.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-prende-grupo-suspeito-de-criar-falsa-central-telefonica-para-aplicar-golpes-em-goias-e-mais-4-estados-1.3201760" target="_blank">Operação prende grupo suspeito de criar falsa central telefônica para aplicar golpes em Goiás e mais 4 estados</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/estelionatos-virtuais-cresceram-45-6-em-goias-1.3156853" target="_blank">Estelionatos virtuais cresceram 45,6% em Goiás</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/saiba-como-identificar-golpes-de-estelionato-eletronico-e-como-se-proteger-1.3051269" target="_blank">Saiba como identificar golpes de estelionato eletrônico e como se proteger</a></div>

<h2>Como o golpe era aplicado?&nbsp;</h2>

As investigações apontam que se trata de uma organização criminosa especializada em enganar vítimas ao se passar por representantes de instituições financeiras. Por meio de ligações e mensagens fraudulentas, os criminosos obtinham informações confidenciais, como senhas e dados bancários, para realizar transferências irregulares, causando prejuízos financeiros.&nbsp;

Segundo o delegado Eduardo Gomes, a organização criminosa estava organizada em três eixos: pessoas que aplicavam ou arquitetavam o golpe; pessoal que comprava os softwares para utilizar no golpe; e pessoal da lavagem de dinheiro.&nbsp;

<ol>
	<li>Os golpistas abordavam as vítimas por SMS, e-mail, ligação ou aplicativos de mensagens, alegando que uma compra fraudulenta havia sido identificada em sua conta bancária ou cartão de crédito. Em seguida, orientavam que, caso a compra não fosse reconhecida, a pessoa deveria ligar imediatamente para a suposta central, cujo número "0800" constava na mensagem.&nbsp;</li>
	<li>Quando a vítima ligava, era atendida por uma central telefônica que simulava um atendimento bancário real, com direito a músicas de espera e opções de canal de atendimento, semelhantes às dos bancos legítimos.&nbsp;</li>
	<li>As vítimas eram convencidas a registrar uma chave PIX para o estorno dos valores da suposta compra fraudulenta. Em alguns casos, também eram instruídas a instalar um aplicativo de acesso remoto. Ao seguirem essas orientações, as vítimas, sem perceber, realizavam transferências via PIX ou concediam aos criminosos controle total sobre seus dispositivos. A partir disso, o grupo subtraía os valores diretamente das contas bancárias.&nbsp;</li>
</ol>

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato em sua modalidade de fraude eletrônica, furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.&nbsp;&nbsp;

A Polícia Civil de Goiás orienta a população a desconfiar de contatos inesperados relacionados a compras ou transações bancárias. A recomendação é procurar diretamente a agência bancária de confiança para verificar a veracidade das informações. Além disso, a polícia reforça a importância de registrar um boletim de ocorrência ao identificar qualquer tentativa de golpe.

<img attr-cid="policy:1.3201776" attr-version="policy:1.3201776:1732190841" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3201776/Proporção para foto do site.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Organização criminosa era especializada em enganar as vítimas se passando por representantes de instituições financeiras (Divulgação/PCGO)

Golpe da falsa central bancária: entenda como agia grupo preso suspeito de enganar e causar prejuízo a quase 30 pessoas

FALSA CENTRAL

POP_OpecPC_2111

<div attr-cid="policy:1.3201779" attr-version="policy:1.3201779:1732191491" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3201779" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3201779', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3201779">POP_OpecPC_2111 (1.3201779)</a></div>

Uma operação da Polícia Civil de Goiás cumpre, nesta quinta-feira (21), mandados de prisão e busca e apreensão contra um grupo suspeito de criar uma falsa central bancária para aplicar golpes em clientes (assista ao vídeo acima). Segundo a PC, os suspeitos causaram prejuízo a 27 vítimas goianas no valor de cerca de R$ 200 mil.&nbsp;

Por não terem tido os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.&nbsp;

<a href="https://opopular.com.br/canal" style="font-size: 12px;" target="_blank">🔔 Siga o canal de O POPULAR no WhatsApp</a>

As investigações apontam que se trata de uma organização criminosa especializada em enganar vítimas ao se passar por representantes de instituições financeiras. Por meio de ligações e mensagens fraudulentas, os criminosos obtinham informações confidenciais, como senhas e dados bancários, para realizar transferências irregulares, causando prejuízos financeiros.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/criminosos-usam-nome-do-trt-e-criam-links-com-informac-es-sobre-processos-para-dar-golpes-1.3189793" target="_blank">Criminosos usam nome do TRT e criam links com informações sobre processos para dar golpes</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/estelionatos-virtuais-cresceram-45-6-em-goias-1.3156853" target="_blank">Estelionatos virtuais cresceram 45,6% em Goiás</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/saiba-como-identificar-golpes-de-estelionato-eletronico-e-como-se-proteger-1.3051269" target="_blank">Saiba como identificar golpes de estelionato eletrônico e como se proteger</a></div>

A Operação Falsa Central realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais, conta com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Durante a operação, estão sendo cumpridos 95 mandados judiciais, incluindo 37 de prisão temporária e 58 de busca e apreensão domiciliar, nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.&nbsp;

Os envolvidos devem responder por crimes como fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.&nbsp;&nbsp;

<img attr-cid="policy:1.3201776" attr-version="policy:1.3201776:1732190841" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3201776/Proporção para foto do site.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Organização criminosa era especializada em enganar as vítimas se passando por representantes de instituições financeiras (Divulgação/PCGO)

&nbsp;

Operação prende grupo suspeito de criar falsa central telefônica para aplicar golpes em Goiás e mais 4 estados

operação

<img attr-cid="policy:1.3196567" attr-version="policy:1.3196567:1730998537" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3196567/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site (75).jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nesta quinta-feira (7) (Divulgação/Polícia Civil)

&nbsp;

Uma&nbsp;<a href="https://opopular.com.br/cidades/policia-faz-megaoperac-o-para-prender-cerca-de-50-pessoas-suspeitas-de-aplicar-golpes-e-ate-usar-dados-de-influencer-1.3196439" target="_blank">operação da Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (7)</a> mirou uma associação criminosa que movimentou R$ 7 milhões aplicando o golpe do “novo número” e que enganou a mãe da modelo e influencer Caroline Trentini. O prejuízo da vítima, segundo a PC, foi de R$ 125 mil.&nbsp;

<a href="http://opopular.com.br/canal" target="_blank">🔔 Siga o canal de O POPULAR no WhatsApp</a>

De acordo com o delegado Maytan Santana, toda a cadeia criminosa foi identificada. O núcleo da organização criminosa funcionava em Goiás.&nbsp;

“[Foram identificados] desde os integrantes que entravam em contato com as vítimas, se passando por familiares e pediam dinheiro para o golpe, quanto aqueles que arrecadavam contas bancárias de pessoas para repassar para quem ia aplicar o golpe, até quem vendia os dados de possíveis vítimas para que os criminosos pudessem tentar fazer novas vítimas”, afirmou.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/policia-faz-megaoperac-o-para-prender-cerca-de-50-pessoas-suspeitas-de-aplicar-golpes-e-ate-usar-dados-de-influencer-1.3196439" target="_blank">Polícia faz megaoperação para prender cerca de 50 pessoas suspeitas de aplicar golpes e até usar dados de influencer</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-prende-suspeito-de-aplicar-golpes-movimentar-quase-r-3-milh-es-e-ostentar-dinheiro-nas-redes-sociais-1.3196018" target="_blank">Operação prende suspeito de aplicar golpes, movimentar quase R$ 3 milhões e ostentar dinheiro nas redes sociais</a></div>

O investigador explica que, dentro da associação criminosa investigada, as pessoas nem sempre cumprem com uma função específica.&nbsp;

“Às vezes o cara aplica o golpe e também repassa contas bancárias para que outros que estão aplicando o golpe obtenham esse dinheiro ilícito dessas vítimas. Às vezes eles acabam misturando, acabam fazendo mais de uma função nessa associação”, destacou.&nbsp;

<img attr-cid="policy:1.3196576" attr-version="policy:1.3196576:1730999674" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3196576/carol trentini e a mãe.PNG?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Carol Trentini e a mãe, Lourdes (Reprodução/Redes Sociais)

&nbsp;

<h2>Golpe do novo número</h2>

O delegado explica como é feito o golpe do “novo número”, que foi aplicado pelos golpistas à mãe de Carol Trentini.&nbsp;

“Esse golpe é, geralmente, o golpista fingindo. Ele consegue ali, de forma indevida, uma foto de um familiar e obtém dados. Ele sabe, por exemplo, que uma pessoa é filha de uma mulher. Então ele fala ‘ó mãe, eu adquiri um novo número, me adiciona aí’, e logo em seguida começa a pedir dinheiro”, afirmou Maytan Santana.&nbsp;

Segundo o delegado, ao aplicar o golpe, os golpistas sempre afirmam que estão passando por uma dificuldade e inventam alguma história, seja de que precisam pagar um boleto ou de que o limite bancário acabou.&nbsp;

“Com isso, fazem com que a vítima tenha pouco tempo para pensar e efetuar pagamentos indevidos, achando que está ajudando o familiar, quando na verdade está contribuindo para o criminoso aplicar esses golpes”, ressaltou.&nbsp;

<h2>Operação Paenitere</h2>

<div attr-cid="policy:1.3196448" attr-version="policy:1.3196448:1730979028" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3196448" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3196448', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3196448">operação (1.3196448)</a></div>

Uma megaoperação da Polícia Civil (PC) cumpre nesta quinta-feira (7), quase 50 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Além dos mandados, há o sequestro de R$ 7 milhões.&nbsp;

Como o nome dos suspeitos não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.

Segundo a PC, a investigação teve início após os suspeitos usarem dados de uma famosa modelo e digital influencer de Santa Catarina para aplicar o golpe do novo número contra sua mãe, uma idosa que teve prejuízo de R$ 125 mil.&nbsp;

Os mandados estão sendo cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Porangatu, Jaraguá, Santa Helena, Britânia, Magé (RJ) e Barra do Garças (MT). Ao todo, 250 policiais civis estão mobilizados na ação, que, segundo a Polícia Civil, é a maior operação realizada neste ano.&nbsp;

“Com relação a essa vítima específica do estado de Santa Catarina, que foi enganada, a gente identificou quem aplicou o golpe, que à época estava preso aqui em Goiás e foram transferidos, em dois dias, em vários depósitos, aproximadamente R$ 125 mil”, afirmou o delegado Maytan Santana, em entrevista à TV Anhanguera.&nbsp;

Segundo o investigador, todos os beneficiários iniciais eram de Goiás, motivo pelo qual foi instaurado o inquérito policial, com o objetivo de investigar a associação criminosa.&nbsp;

Sobre o sequestro dos R$ 7 milhões, o delegado afirmou que este é um valor que foi apurado em uma quebra de sigilo bancário de aproximadamente um ano. “Somando todos os integrantes, esse foi o valor movimentado. Algumas pessoas movimentaram bem mais e outras bem menos. Agora, o material será analisado e se for necessário a gente vai instaurar outro inquérito para apurar outros crimes e integrantes, e até mesmo identificar outras vítimas”, completou Maytan Santana.

<h2>Primeira fase da operação</h2>

A operação “Paenitere”, deflagrada nesta quinta-feira, está em sua segunda fase. Em fevereiro de 2022, a PC cumpriu 13 medidas cautelares em desfavor de criminosos que vinham aplicando o golpe do novo número para conseguir dinheiro de amigos e familiares da modelo Carol Trentini.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

De acordo com a PC, a mãe da modelo realizou transferências bancárias e até contraiu empréstimos a pedido dos suspeitos, que fingiram ser a modelo, usando um número em um aplicativo de mensagens. A PC identificou que o grupo usou seis contas, de seis CPFs diferentes, para aplicar os golpes.&nbsp;

Pelas investigações, que tiveram início em junho de 2021, o grupo criminoso está presente, além de Goiás, em outros estados brasileiros.

&nbsp;