POP_OPERACAO_MP_ESQUEMA_FRAUDE_04_09_2017

<div attr-cid="policy:1.1340974" attr-version="policy:1.1340974" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.1340974" data-onecms-type="image" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.1340974', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.1340974">Imagem (1.1340974)</a></div>Uma operação foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, na manhã desta segunda-feira (4), em Iaciara, a 517km de Goiânia. São investigados dois esquemas. No primeiro, o abastecimento de veículos de servidores da prefeitura e de familiares deles. Eles abasteciam e colocavam a conta em veículos da prefeitura, como se o carro público tivesse sido abastecido.O outro esquema investigado é de fraudes em licitações. Os participantes do esquema faziam licitações para empresas pré estabelecidas. Foram presos o secretário de administração, o presidente da comissão de licitações e o contador do município.Também deverão ser afastados outros secretários, como o de saúde, de assistência social e de educação, todos envolvidos nos esquemas.<div attr-cid="policy:1.1340946" attr-version="policy:1.1340946" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.1340946" data-onecms-type="image" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.1340946', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.1340946">Imagem (1.1340946)</a></div><div attr-cid="policy:1.1340941" attr-version="policy:1.1340941" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.1340941" data-onecms-type="image" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.1340941', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.1340941">Imagem (1.1340941)</a></div>

Operação do MP prende secretário, contador e presidente da comissão de licitações de Iaciara

Cidades

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Matéria - Cidades

Imóveis de luxo

<img attr-cid="policy:1.3201133" attr-version="policy:1.3201133:1732036616" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3201133/WhatsApp Image 2024-11-19 at 14.13.34.jpeg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Operação da Polícia Civil prende oito suspeitos de realizar fraudes imobiliárias (Divulgação/Polícia Civil)

Oito pessoas foram presas suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada em estelionatos e fraudes em financiamentos imobiliários. A Polícia Civil (PC) informou que, além das prisões, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Goiânia, na segunda-feira (18). As investigações identificaram a existência de oito financiamentos fraudulentos, que causaram um prejuízo estimado aos bancos de R$ 6 milhões.

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Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.&nbsp;

O delegado Paulo Ribeiro afirmou que a denúncia sobre o caso chegou à polícia há um ano, dando conta de que integrantes estavam falsificando documentos para a viabilizar financiamentos imobiliários.&nbsp;

Segundo a PC, os bancos eram induzidos ao erro, por meio de documentos inidôneos que inflavam artificialmente o patrimônio de laranjas, com a finalidade de aprovar as operações bancárias. Os golpes consistiam em baixar o gravame - registro de que o financiamento foi quitado - da hipoteca dos imóveis, que eram de alto padrão em condomínios de luxo, no cartório e deixar o bem disponível para venda.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/golpe-das-miss-es-vitima-perdeu-r-200-mil-ao-achar-que-ganharia-dinheiro-curtindo-fotos-em-redes-sociais-diz-policia-1.3200062" target="_blank">Golpe das missões: Vítima perdeu R$ 200 mil ao achar que ganharia dinheiro curtindo fotos em redes sociais, diz polícia</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/ex-servidor-do-detran-e-despachantes-s-o-presos-suspeitos-de-fraude-na-transferencia-de-veiculos-1.3199242" target="_blank">Ex-servidor do Detran e despachantes são presos suspeitos de fraude na transferência de veículos</a></div>

A polícia apurou que a prática realizada pelos suspeitos era de superestimar a avaliação que puxava o valor do financiamento para cima. Com isso, o proprietário do imóvel estornava a quantia excedente para os suspeitos, que conseguiam vantagem indevida.&nbsp;

“Outro golpe que a investigação conseguiu detectar foi a utilização dos limites do cartão de crédito em lojas de confecção de roupas vinculadas ao grupo criminoso. Eles já tinham a intenção de não pagar aquela fatura, o que gerava também prejuízo aos bancos”, afirmou o delegado.&nbsp;

Paulo Ribeiro ressaltou ainda que os suspeitos, que deverão responder pelos crimes de&nbsp;falsidade ideológica, estelionato, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, vão ficar presos até a conclusão do inquérito e que as investigações continuam.&nbsp;

“A investigação prossegue no sentido de delimitar outras participações, tendo em vista que há um indício de facilitação na abertura dessas contas por alguns colaboradores do banco, bem como a conveniência de alguns vendedores no estorno desses valores”, completou.

<div attr-cid="policy:1.3201129" attr-version="policy:1.3201129:1732036655" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3201129" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3201129', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3201129">Imóveis de luxo (1.3201129)</a></div>

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Operação prende oito suspeitos de fraudes em financiamentos imobiliários em Goiânia

Fraude

iaciara

<img attr-cid="policy:1.3116491" attr-version="policy:1.3116491:1731950061" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3116491/Proporção para foto do site (2).jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Adilson Venâncio da Silva, a mãe dele, Laurita Maria de Jesus, os filhos dele, Hugo Vitor Venâncio da Silva, Caio Venâncio da Silva, e também José Carlos Rosa (Reprodução / TV Anhanguera)

Oito meses após o <a href="https://opopular.com.br/cidades/corrego-transborda-arrasta-carro-e-quatro-pessoas-morrem-em-iaciara-video-1.3116245">carro de uma família ter sido levado por uma enxurrada que causou uma erosão e destruição de parte da GO-110</a>, em Iaciara, os parentes ainda estão sem respostas da Justiça. O acidente aconteceu em 7 de março deste ano e matou cinco pessoas da mesma família. A Polícia Civil (PC) informou que aguarda a perícia para concluir se houve falha humana ou se o caso foi um evento da natureza.

A familiar Camila Rodrigues disse à TV Anhanguera que ainda não teve respostas do Governo de Goiás ou da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) sobre o ocorrido. "Ninguém manifestou, não deu satisfação, nada. Estamos sofrendo até hoje, até pela situação que está lá na obra”, disse. Desde o ocorrido, a <a href="https://opopular.com.br/cidades/go-onde-cinco-morreram-em-carro-arrastado-e-recem-construida-1.3116412">estrada ainda não foi reestruturada</a>.

Em nota enviada ao POPULAR, a Goinfra informou que as obras de pavimentação seguem dentro do cronograma previsto, com estimativa de conclusão no próximo ano, e ainda que as chuvas intensas na região "provocaram alagamentos no local em que a Agência está construindo um bueiro". Por isso, o trecho foi interditado e o tráfego desviado por uma estrada municipal e pela GO-446, no sentido de Posse (leia abaixo a nota na íntegra).&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/mulher-que-perdeu-marido-filhos-e-sogra-apos-carro-em-que-eles-estavam-ser-arrastado-chora-ao-falar-do-acidente-1.3116897">Mulher que perdeu marido, filhos e sogra após carro em que eles estavam ser arrastado chora ao falar do acidente</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/veja-quem-s-o-as-vitimas-do-carro-arrastado-pela-correnteza-apos-um-corrego-transbordar-em-iaciara-1.3116490">Veja quem são as vítimas do carro arrastado pela correnteza após um córrego transbordar em Iaciara</a></div>

No carro estavam Adilson Venâncio da Silva, seus filhos Caio e Hugo Vitor, a sua mãe, Laurita Maria de Jesus, e um cunhado, José Carlos Rosa, que foi o último a ser encontrado.

A família iria de Água Quente até Sobradinho, no Distrito Federal. Na época, <a href="https://opopular.com.br/cidades/iaciara-decreta-estado-de-emergencia-apos-corrego-transbordar-e-familia-morrer-em-carro-arrastado-1.3116325">Iaciara decretou estado de emergência por conta das fortes chuvas</a> e estragos, como casas alagadas e o córrego Riacho do Fogo ter transbordado.

<cite>Minha família está aí, na luta, na força, porque agora, nesse momento, a gente tem que ter força, fé. Muita gente precisa da rodovia”, afirmou Camila Rodrigues.&nbsp;</cite>

<img attr-cid="policy:1.3116251" attr-version="policy:1.3116251:1709825150" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3116251/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site (8).png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Carro foi arrastado para dentro da água, em Iaciara (Reprodução/Corpo de Bombeiros)

"As famílias estão desamparadas, não tiveram qualquer parte de auxílio por parte do estado e isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Nós estamos falando de vidas. É lógico que uma compensação financeira não vai trazer os familiares de volta. Que eles tenham essa humanidade para entender a situação que ocorreu e sejam responsabilizados por tudo que aconteceu", afirmou o advogado da família, Bruno Ferraz, em entrevista à TV Anhanguera.&nbsp;

<h2>Acidente</h2>

<div attr-cid="policy:1.3116246" attr-version="policy:1.3116246:1709824969" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3116246" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3116246', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3116246">iaciara (1.3116246)</a></div>

O volume de água em decorrência da chuva fez com que o córrego transbordasse na GO-110. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bueiro na pista não resistiu ao volume e rompeu a estrada. Na época, a&nbsp; corporação informou que o carro trafegava no sentido Iaciara, e, ao cair dentro da vala, foi levado pela correnteza, chegando a ficar submerso na água. Imagens mostram a força da água (assista acima).

Segundo o sargento Rafael Ângelo Dultra Sant'Ana, do Corpo de Bombeiros, um motociclista que não teve o nome divulgado viu o veículo sendo levado, identificou o carro e avisou à família. O veículo foi encontrado a 300 metros da rodovia, ainda submerso, e preso a uma árvore. Dois corpos estavam fora do carro, dois estavam dentro dele, e <a href="https://opopular.com.br/cidades/sobe-para-cinco-o-numero-de-vitimas-da-mesma-familia-que-morreram-apos-chuva-destruir-rodovia-e-agua-arrastar-carro-1.3116411">o último estava a um quilômetro do local</a>.

<h2>Estrada recém construída</h2>

Conforme apurado pelo POPULAR, a rodovia GO-110 foi construída, com a pavimentação, a partir de obras anunciadas pelo governo estadual em março de 2022 , em sua primeira etapa entre Iaciara e o povoado de Estiva, que pertence ao município de São Domingos. Na época, foi anunciado um investimento na ordem de R$ 82,95 milhões para a obra da rodovia que duraria 21 meses. O <a href="https://opopular.com.br/cidades/go-onde-cinco-morreram-em-carro-arrastado-e-recem-construida-1.3116412">trecho em que ocorreu o acidente já tinha as obras finalizadas</a>. (Colaborou Vandré Abreu)

<h2>Nota da Goinfra na íntegra</h2>

"A respeito das informações solicitadas, a Goinfra informa o que se segue:&nbsp; 
&gt;&gt; A Goinfra está executando obras de pavimentação na GO-110, de Iaciara a Estiva, que seguem dentro do cronograma previsto, com estimativa de conclusão no próximo ano.&nbsp; 
&gt;&gt; Na última semana, as chuvas intensas na região provocaram alagamentos no local em que a Agência está construindo um bueiro. O trecho teve de ser interditado e o tráfego desviado por uma estrada municipal e pela GO-446, no sentido de Posse. 
&nbsp;&gt;&gt; As equipes da Goinfra estão de plantão no local, executando os serviços para restabelecer o quanto antes o tráfego com segurança nesse trecho. 
Goiânia, 18 de novembro de 2024 
&nbsp;Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)"

Parentes de família que morreu após carro ser arrastado durante chuva em rodovia cobram justiça: 'Não deu satisfação'

IACIARA 

A Polícia Civil indiciou os empresários José Renato Chaves, de 70 anos, e Fernando Teixeira Chaves, de 32, pai e filho, por crimes contra a ordem tributária ao criarem um esquema envolvendo empresas de materiais elétricos em nome de laranjas para poderem firmar contratos com o poder público, desviar recursos para contas particulares e evitar o pagamento de impostos. No relatório final apresentado à Justiça, é informado que as empresas do grupo somam dívidas em tributos que ultrapassam R$ 101 milhões. <a href="https://opopular.com.br/politica/prefeitura-de-goiania-aderiu-a-atas-de-registro-de-preco-com-irregularidades-diz-delegado-1.3143467" target="_blank">A investigação teve início após publicação de reportagem pelo</a> POPULAR em julho de 2023.

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Pai e filho também vão responder, junto com mais cinco pessoas apontadas como laranjas da dupla, por falsidade ideológica e uso de documento falso e por formação de quadrilha. No inquérito, é dito que o esquema é similar a outro, também chefiado por José Renato, e que foi descoberto pela Polícia Civil durante uma operação em 2013. As investigações apontam relação entre as empresas criadas naquela época e as atuais. Um dos supostos laranjas, inclusive, é citado nos dois casos.

José Renato e Fernando são apontados como os verdadeiros donos das empresas Goiás Led, Elétrica Luz, Elétrica Radiante, Solar Led e Delvalle Materiais Elétricos. O indiciamento por crimes tributários foi feito pelo delegado Alexandre Alvim Lima, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) e se tornou possível após a deflagração de uma operação em fevereiro deste ano, com a apreensão de diversos materiais nas sedes das empresas.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/politica/comissionado-foi-elo-de-empresas-com-secretario-de-infraestrutura-diz-policia-civil-1.3143647" target="_blank">Comissionado foi elo de empresas com secretário de Infraestrutura, diz Polícia Civil</a> 
<a href="https://opopular.com.br/politica/prefeitura-de-goiania-aderiu-a-atas-de-registro-de-preco-com-irregularidades-diz-delegado-1.3143467" target="_blank">Prefeitura de Goiânia aderiu a atas de registro de preço com irregularidades, diz delegado</a> 
<a href="https://opopular.com.br/politica/seinfra-aguarda-licitac-o-para-seguir-com-troca-de-lampadas-em-goiania-1.3143337" target="_blank">Seinfra aguarda licitação para seguir com troca de lâmpadas em Goiânia</a></div>

Em junho, a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) realizou uma outra operação contra os dois envolvendo as mesmas empresas por suspeitas de fraudes em contratos com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia. A ação policial levou, na época, à exoneração do titular da Seinfra, Denes Pereira (SD), até então um dos principais auxiliares do prefeito Rogério Cruz (SD). A investigação teve como base a mesma reportagem do POPULAR. Três das empresas firmaram contrato em 2023 com a Seinfra, sem licitação, de mais de R$ 22,5 milhões.

Entre os laranjas citados pela DOT, aparece Alessandro Martins Miguel, de 51 anos, citado na reportagem do POPULAR por aparecer como dono da Goiás Led, tendo assinado dois contratos de R$ 12,5 milhões apesar de morar em uma casa humilde na periferia de Trindade. Para a Polícia Civil, ele confirmou que na verdade era apenas encarregado pelo setor de transporte das empresas do grupo e que emprestou seu nome, sem participar das decisões e contratos firmados pela empresa.

Os outros indiciados deram versões parecidas com a de Alessandro. Como o caso de Sérgio Augusto Vital Ferreira Beltrão, de 48 anos, suposto testa-de-ferro de José Renato. Sérgio “assumiu” a Goiás Led após a publicação da reportagem de julho de 2023. Na DOT, ele afirmou ser o responsável pela participação das empresas do grupo em processos licitatórios públicos e que sempre tomou cuidado para que apenas uma participasse de cada licitação.

Em depoimento na DOT, Fernando disse que possui apenas três empresas em seu nome e que os repasses financeiros verificados pela Polícia Civil são referentes a serviços que prestou junto ao outro grupo e que foram feitos pelo seu pai. Já José Renato admitiu ser o dono das empresas de materiais elétricos e que havia colocado outras pessoas como sócias porque estava impedido de contratar com o poder público. Eles negam quaisquer crimes tributários.

O delegado aponta em seu relatório final haver provas de que as empresas atuais do grupo estavam negligenciando o pagamento de tributos e acumulando dívidas para posteriormente serem fechadas e criadas outras em nome também de laranjas. Segundo o responsável pela investigação, foi o que aconteceu com algumas empresas de José Renato durante operação chefiada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) há mais de 10 anos.

“As empresas anteriores estão desabilitadas por motivo de suspensão e/ou baixa de suas atividades, entretanto deixaram um elevado passivo tributário, sem lastros para quitação. As atuais empresas estão trilhando o mesmo caminho”, afirmou.

Polícia indicia pai e filho por empresas em nome de laranjas

Fraudes

operacao

<div attr-cid="policy:1.3195455" attr-version="policy:1.3195455:1730806943" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3195455" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3195455', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3195455">operacao (1.3195455)</a></div>

Uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério da Previdência Social realizada nesta terça-feira (5), combate a prática de fraudes a benefícios de prestação continuada a idosos (BPC). Uma pessoa foi presa em flagrante em Abadia de Goiás, por posse ilegal de arma de fogo e R$ 40 mil foram apreendidos em cheques.&nbsp;

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Como os nomes do suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.&nbsp;

Ao todo, a PF cumpre 13 mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Goianápolis, Trindade e Abadia de Goiás, além do sequestro de bens dos investigados.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/esporte/policia-faz-operac-o-para-prender-lideres-da-mancha-verde-e-invade-sede-da-torcida-em-sp-1.3194343" target="_blank">Polícia faz operação para prender líderes da Mancha Verde e invade sede da torcida em SP</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/empresarios-contadores-e-medica-s-o-alvos-de-investigac-o-sobre-desvio-de-verba-publica-que-afastou-secretario-1.3194195" target="_blank">Empresários, contadores e médica são alvos de investigação sobre desvio de verba pública que afastou secretário</a></div>

As investigações apontaram que os suspeitos, atuando em conjunto com uma rede criminosa integrada por idosos e falsificadores de documentos, estariam obtendo benefícios assistenciais irregulares por meio de fraudes de documentos, cujos beneficiários tinham suas situações de vulnerabilidade social simuladas.

Segundo a PF, os grupos criminosos que estão sendo investigados causaram prejuízo aproximado de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos. Caso não fossem cessadas as atividades, o prejuízo poderia ter ultrapassado R$ 2 milhões.

A operação foi batizada de “Gatuno”, em referência ao meio de vida dos investigados, que impulsionam seus ganhos materiais valendo-se predominantemente de meios ilícitos.

<img attr-cid="policy:1.3195451" attr-version="policy:1.3195451:1730806216" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3195451/operação pf 00.PNG?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
PF faz operação contra suspeitos de fraudes em benefícios de prestação continuada a idosos em Goiás (Divulgação/PF-GO)

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