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WEBSTORIES - Rede de doces e artigos para festas alvo de operação por dívida já foi condenada

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<img attr-cid="policy:1.3457260" attr-version="policy:1.3457260:1789657440" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3457260/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site - 2026-09-17T113557.436.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Carro de luxo, joias e dinheiro em espécie foram apreendidos pela polícia. (Divulgação/MP-GO)

O grupo empresarial dos setores de atacado e varejo de doces, artigos para festas e tecidos, investigado por acumular uma <a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-mira-empresarios-suspeitos-de-sonegar-r-743-milh-es-em-goias-1.3457259" target="_self">dívida de mais de R$ 743,5 milhões com o Estado de Goiás</a>, já foi condenado pela Justiça por sonegação fiscal. A informação foi divulgada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). O histórico do grupo veio à tona com a Operação Panda Reverso, deflagrada na última quinta-feira (17) para investigar suspeitas de crimes tributários, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Como os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem.

A operação cumpriu três mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em 17 endereços comerciais e residenciais de Goiânia e Mossâmedes, na região oeste de Goiás. As ordens foram expedidas pela Vara das Garantias da Comarca de Goiânia.

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<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/grupo-alvo-de-operac-o-por-divida-de-r-743-milh-es-transferia-patrimonio-para-holdings-para-dificultar-cobranca-1.3457607" target="_self">Grupo alvo de operação por dívida de R$ 743 milhões transferia patrimônio para holdings para dificultar cobrança</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/operac-o-mira-empresarios-suspeitos-de-sonegar-r-743-milh-es-em-goias-1.3457259" target="_self">Operação mira empresários suspeitos de sonegar R$ 743 milhões em Goiás</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/empresarios-e-contador-s-o-presos-suspeitos-de-sonegar-mais-de-r-16-milh-es-em-empresas-de-pneus-e-esquadrias-em-goias-1.3454187" target="_self">Empresários e contador são presos suspeitos de sonegar mais de R$ 16 milhões em empresas de pneus e esquadrias, em Goiás</a></div>

As prisões tiveram como alvo empresários apontados pela investigação como responsáveis pela administração das empresas e líderes das atividades comerciais.

<h2>Duas décadas de atuação e 197 autos de infração</h2>

Segundo o Grupo Operacional do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-GO), o grupo atua no comércio de Goiás há cerca de 20 anos e acumula um histórico de irregularidades fiscais.

Nesse período, as empresas receberam 197 autos de infração e foram alvo de 93 representações fiscais para fins penais, encaminhadas às autoridades policiais e judiciais. O grupo também foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público em pelo menos 15 ações.

As investigações apontam que uma das formas de sonegação era não repassar ao Estado o ICMS cobrado dos consumidores nas vendas. O imposto é incluído no preço dos produtos e deveria ser recolhido aos cofres públicos.

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Também teria ocorrido a omissão de vendas nos registros fiscais. Em alguns anos, segundo o Cira-GO, até 100% do faturamento teria deixado de ser informado.

<cite>Esse dinheiro sai do consumidor, que deveria financiar políticas públicas, e eles se apropriavam disso e mantinham uma estrutura societária para ocultar o destino desse valor", explicou o promotor de Justiça e coordenador do Grupo Operacional do Cira-GO, Marcelo Crepaldi Dias Barreira.</cite>

<h2>Empresas em nome de parentes e "laranjas"</h2>

As investigações do MP-GO e da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) apontam que o grupo <a href="https://opopular.com.br/cidades/grupo-alvo-de-operac-o-por-divida-de-r-743-milh-es-transferia-patrimonio-para-holdings-para-dificultar-cobranca-1.3457607" target="_self">utilizava empresas e holdings patrimoniais</a> registradas em nome de parentes e de pessoas que, segundo a investigação, atuavam como "laranjas".

A suspeita é de que essas empresas eram usadas para esconder bens e dificultar a cobrança das dívidas. De acordo com o procurador do Estado Ian Pedro de Alvarenga Ferreira, algumas delas não funcionavam de fato nos endereços registrados. Mesmo assim, as decisões financeiras continuavam sendo tomadas pelos verdadeiros donos, por meio de procurações públicas.

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Os investigadores também apontam uma prática chamada de sucessão empresarial fraudulenta. Nesse caso, quando uma empresa acumulava muitas dívidas, os responsáveis abandonavam o CNPJ devedor e transferiam a atividade para uma nova empresa, aberta no mesmo endereço e sem os débitos anteriores.

Segundo a investigação, eram transferidos para a nova empresa elementos como clientes, estoques, funcionários e máquinas.

Para garantir o pagamento das dívidas, multas e possíveis indenizações por danos coletivos, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de até R$ 339,9 milhões em bens dos investigados.

A medida pode atingir contas bancárias, investimentos, veículos de luxo e imóveis urbanos e rurais.

<h2>Valores foram penhorados diretamente nos caixas</h2>

A Justiça também autorizou a retirada de dinheiro diretamente dos caixas dos estabelecimentos comerciais, medida conhecida como penhora "na boca do caixa".

Segundo o procurador Ian Pedro, a decisão foi tomada depois que as empresas descumpriram uma ordem judicial que determinava o depósito de 10% do faturamento em juízo.

A medida também está relacionada a uma tentativa de fraude registrada em dezembro de 2024. Durante uma ação de cobrança, agentes fiscais recolheram R$ 341 mil em dinheiro e R$ 1,15 milhão em cheques nos caixas das lojas.

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Justiça autorizou a apreensão de dinheiro e outros valores diretamente nos estabelecimentos, em uma medida conhecida como penhora "na boca do caixa". (Divulgação/MP-GO)

Na ocasião, um dos investigados teria convencido a equipe a trocar os valores por cheques emitidos pelas próprias empresas do grupo. A justificativa era de que seria feito um acordo para parcelar a dívida.

Os cheques, porém, não tinham fundos e foram sustados, segundo a investigação. O acordo também não chegou a ser formalizado. Para o MP-GO, a situação configurou estelionato contra a administração pública.

A Operação Panda Reverso também apreendeu joias e veículos de luxo. Todo o material recolhido será analisado pelas autoridades para esclarecer a participação de cada investigado nas suspeitas de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária.