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Uma empresa de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, foi alvo nesta quinta-feira (24) de uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que investiga uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro e adquirir uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. A ação faz parte da terceira fase da Operação Carbono Oculto, que também cumpriu buscas em outros seis estados e contou com a participação do Ministério Público de Goiás (MPGO) e da Receita Federal (veja o vídeo acima).

Segundo apuração da Folha de São Paulo, a empresa negociada é a Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., a Terrana, que possui uma distribuidora em Senador Canedo. O POPULAR entrou em contato com a empresa para que ela se posicionasse sobre a operação, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

O jornal apontou que, entre os alvos da operação, está Antônio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos, apontado pela reportagem como uma pessoa com ligações com Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master. Também são alvos Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-executivo do Banco Genial, e os irmãos dele, André e Bruno Tupinambá.

A operação, nomeada de Crédito Oculto, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas, em sete estados: 26 delas em São Paulo e uma em cada um dos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em Senador Canedo, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos na sede da empresa, segundo o MPGO.

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A operação Crédito Oculto cumpriu mandados de busca e apreensão em Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina (Divulgação / Receita Federal)

Conforme o MPSP, a investigação busca descobrir como estruturas financeiras e empresariais teriam sido utilizadas para esconder os verdadeiros responsáveis pelo controle de uma usina sucroalcooleira e, posteriormente, viabilizar a compra da grande distribuidora de combustíveis, que possui unidades em vários estados brasileiros.

A apuração aponta a utilização de empresas, fundos de investimento, holdings e outras estruturas para dificultar a identificação da origem dos recursos e de seus beneficiários.

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Uma das operações analisadas envolve cerca de R$ 370 milhões em direitos creditórios da usina. Conforme a investigação, parte dos recursos usados na aquisição teria vindo de fundos controlados pelo mesmo grupo, criando um fluxo financeiro que dava aparência regular à operação e dificultava a identificação dos reais beneficiários.

A investigação também aponta que R$ 100 milhões teriam sido enviados pela organização para financiar a compra da distribuidora. O dinheiro teria passado por várias contas de empresas e fintechs, que são empresas que oferecem serviços financeiros por meio de plataformas digitais, “em poucos minutos” antes de chegar à usina, segundo a promotoria. Depois, os recursos foram colocados em um fundo de investimento.

Segundo a investigação, a fraude teria sido estruturada por meio de um certificado de depósito bancário vinculado (CDBV). O fundo de investimento adquiriu um CDB de um banco tradicional que utilizou o dinheiro em uma operação “casada”, com a emissão de duas cédulas de crédito bancário para duas empresas de fachada apontadas como integrantes da organização criminosa.

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(Divulgação / Receita Federal)

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Segundo o Ministério Público, essas operações teriam sido usadas para esconder os verdadeiros financiadores e beneficiários da compra da distribuidora.

A empresa financeira usada na estrutura investigada movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025, segundo a Receita Federal. Para os investigadores, o volume de recursos, analisado junto às demais informações reunidas no caso, reforça os indícios de que a estrutura teria sido utilizada para ocultação patrimonial, dissimulação da origem de recursos e lavagem de capitais.

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Empresa de Senador Canedo é alvo de operação que investiga executivo ligado ao Banco Master

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