Atualizada às 7h55.A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Saqueador.Entre os alvos estão os empresários Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, e Adir Assad, contra quem foi expedido mandado de prisão, e o ex-presidente da empreiteira Delta Construções Fernando Cavendish. Assad já foi condenado na Operação Lava Jato.O caso investiga desvios da Delta em contratos públicos.

Política

Carlinhos Cachoeira é alvo de operação da PF em Goiânia

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Matéria - Política

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Operação foi cumprida nas cidades de Teresina, Goiânia, Orizona, Vianópolis e Trindade (Divulgação / Superintendência de Operações Integradas)

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Um grupo suspeito de aplicar golpes por meio de falsas consultorias fiscais foi alvo de uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) nesta quinta-feira (30). A ação aconteceu na cidade de Teresina, no Piauí, e em quatro cidades de Goiás, sendo Goiânia, Orizona, Trindade e Vianópolis. No estado goiano, a polícia suspeita que o grupo contava com ramificações. Além dos mandados de prisão, oito imovéis foram alvo de sequestro. Conforme a polícia, os suspeitos causaram prejuízos milionários a uma empresa do Piauí.

Durante as investigações, foram apontados três principais suspeitos. Eles devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, por isso O POPULAR não localizou as defesas até a última atualização desta reportagem.

Conforme a polícia, a operação teve como objetivo identificar o esquema criminoso. Ainda não foi divulgado quantos suspeitos foram presos. De acordo com a polícia, o grupo atuava oferecendo supostos serviços de consultoria tributária para empresas. Para realizar os golpes, havia promessa de que reduziriam a carga fiscal por meio de descontos inexistentes e fariam compensações à Receita Federal. No entanto, de acordo com a polícia, esses procedimentos eram ilegais. Para receber os valores das vítimas, também contavam com pessoas físicas e jurídicas.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/servidor-publico-perde-quase-meio-milh-o-em-golpe-do-falso-advogado-diz-policia-1.3403777" target="_self">Servidor público perde quase meio milhão em 'golpe do falso advogado', diz polícia</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/veja-quem-e-o-influenciador-suspeito-de-participar-de-esquema-que-movimentou-r-260-milh-es-com-jogo-do-tigrinho-1.3403760" target="_self">Veja quem é o influenciador suspeito de participar de esquema que movimentou R$ 260 milhões com 'jogo do tigrinho'</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/goiania-e-aparecida-tem-alvos-de-operac-o-que-mira-contratos-de-prefeituras-para-lavar-dinheiro-do-pcc-1.3403275" target="_self">Goiânia e Aparecida têm alvos de operação que mira contratos de prefeituras para lavar dinheiro do PCC</a></div>

A empresa do estado do Piauí afetada pelo golpe, além do prejuízo milionário porque pagava pelos honorários dos serviços prestados, sofreu com autuações e aplicações de multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões por parte dos órgãos competentes.&nbsp;

A ação foi coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (Feisp), em conjunto com a Superintendência de Operações Integradas (SOI) e com o apoio da Polícia Civil de Goiás.

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Esquema criminoso de fraude tributária causou prejuízos milionários a uma empresa sediada em Teresina (Divulgação / Superintendência de Operações Integradas)

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Cidades

Grupo suspeito de aplicar golpes por meio de falsas consultorias fiscais é alvo de operação em Goiás e no Piauí

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OPERAÇÃO 

Falso Defensor

Falsos advogados do Ceará

<div attr-cid="policy:1.3403797" attr-version="policy:1.3403797:1777463544" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3403797" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3403797', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3403797">Falso Defensor (1.3403797)</a></div>

Um servidor público perdeu quase meio milhão em um "golpe do falso advogado", segundo o delegado&nbsp;Murillo Leal. O grupo suspeito do crime foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Goiás no Ceará, na manhã desta quarta-feira (29). Ao todo, segundo a polícia, a operação “Falso Defensor” cumpre 29 mandados, entre prisões temporárias, buscas e apreensões, além de bloqueio e sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 500 mil (veja vídeo de prisões acima).

Como os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/goiania-e-aparecida-tem-alvos-de-operac-o-que-mira-contratos-de-prefeituras-para-lavar-dinheiro-do-pcc-1.3403275" target="_self">Goiânia e Aparecida têm alvos de operação que mira contratos de prefeituras para lavar dinheiro do PCC</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/goiano-ocultava-milh-es-com-operador-do-pcc-diz-policia-1.3403666" target="_self">Goiano ocultava milhões com operador do PCC, diz polícia</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/veja-quem-e-o-influenciador-preso-em-goias-em-operac-o-contra-esquema-de-r-260-milh-es-com-jogo-do-tigrinho-1.3403760" target="_self">Veja quem é o influenciador preso em Goiás em operação contra esquema de R$ 260 milhões com 'jogo do tigrinho'</a></div>

Segundo a polícia, as ordens judiciais são cumpridas em três cidades do Ceará: Fortaleza, Caucaia e Pacatuba. Nos endereços alvo da ação, os agentes executam 14 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão domiciliar.

<img attr-cid="policy:1.3403782" attr-version="policy:1.3403782:1777462521" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3403782/falso_advogados_atuavam_no_ceará.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Policiais visitaram endereços em Fortaleza, Caucaia e Pacatuba (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)

A operação é coordenada pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Deic),&nbsp;com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Civil do Ceará. Conforme a investigação, o grupo é especializado na prática de estelionato eletrônico.

<h2>Investigação</h2>

Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado Murillo Leal informou que uma das vítimas do golpe depositou R$ 500 mil para um dos golpistas. Por trás disso, existia uma quadrilha que aplicava o golpe. "Nossa investigação da Deic identificou que se trata de um esquema criminoso conhecido como 'golpe do falso advogado', em que os criminosos acessam processos judiciais que estão em andamento, obtêm diversas informações das vítimas, todas as informações do advogado, do valor da causa e, dessa forma, a vítima não recebe uma ameaça, ela recebe boas notícias", explica.&nbsp; 
 
Ainda de acordo com o delegado, os suspeitos se passam por advogados, entram em contato com as vítimas por mensagens de textos e informam que a ação teve êxito e que, para receber o alvará judicial, precisaria somente do pagamento de uma taxa, fazendo com que a vítima deposite um valor na conta do advogado e, para dar credibilidade ao golpe, enviam documentos fraudulentos.&nbsp; 
 
"Esse pessoal é uma organização bem estruturada que tem diversos núcleos de atuação. Um se passa por advogado e mantém contato com a vítima, outro se passa por auditor fiscal, cobrando taxas sucessivas, outros têm a função de ceder contas. Nossa investigação identificou 14 pessoas diretamente envolvidas na trama criminosa", disse o investigador.&nbsp; 
 
Conforme Murillo Leal, todos os suspeitos possuem passagem pela polícia, alguns pelos mesmos crimes. A atuação deles, segundo o delegado, acontece principalmente em estados como Acre, Roraima, Bahia, Rio de Janeiro e Goiás. Os suspeitos vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.&nbsp;

<div attr-cid="policy:1.3403789" attr-version="policy:1.3403789:1777463899" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3403789" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3403789', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3403789">Falsos advogados do Ceará (1.3403789)</a></div>

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Servidor público perde quase meio milhão em 'golpe do falso advogado', diz polícia

Investigação 

Na decisão que determinou a prisão preventiva - sem prazo determinado - de 36 pessoas investigadas na Operação Narco Fluxo, nesta quinta-feira (23) o juiz Roberto Lemos dos Santos Filho menciona que a Polícia Federal entregou "provas concretas" dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.

O caso levou às prisões dos funkeiros Ryan Santana dos Santos (o MC Ryan SP), Marlon Brendon Couto da Silva (o MC Poze do Rodo), de <a href="https://opopular.com.br/cidades/dono-da-choquei-deve-permanecer-preso-apos-nova-decis-o-da-justica-1.3401871" target="_self">Raphael Sousa Oilveira - dono da página Choquei,</a> uma das maiores de entretenimento do país - e de outras 29 pessoas.

A investigação aponta a existência de uma organização criminosa sofisticada para lavagem de dinheiro de apostas e rifas ilegais, que teria movimentado R$ 1,6 bilhão. O valor aproximado que teria saído das contas de apostadores, vítimas de rifas ilegais, de repasses feitos por facções criminosas e de depósitos em espécie não identificados, e depositado nas contas dos investigados, é de R$ 790 milhões.

Segundo o juiz Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos (SP), o juiz Santos Filho afirma que "ao que tudo indica, a engrenagem criminosa operava movimentando valores bilionários por meio de intermediadoras financeiras de alto risco, empresas de fachada e múltiplas contas de passagem".

Ele afirma também que há indícios de "evasão de divisas por meio de remessas de valores à empresa Golden Cat, grande processadora de pagamentos que movimentou centenas de milhões de reais".

Os detalhes do esquema estão em uma representação de 182 páginas entregue pela PF à Justiça Federal. Nela, a investigação aponta que a Golden Cat, sozinha, é responsável por 75% de todo o giro financeiro rastreado na investigação.

A Golden Cat é alvo de centenas de ações judiciais no Brasil e de milhares de reclamações em sites especializados em defesa do consumidor. Na maior parte dos processos revisados pela reportagem, usuários de sites de casas apostas reclamam que tiveram seu dinheiro retido.

Vários disseram que, ao tentar retirar os valores da conta nas plataformas de bets, recebiam mensagens afirmando que era necessário fazer depósitos com o valor equivalente para ter o saque autorizado. Alguns relatam que não conseguiram ter acesso ao dinheiro mesmo após realizar os depósitos solicitados.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/cidades/dono-da-choquei-deve-permanecer-preso-apos-nova-decis-o-da-justica-1.3401871" target="_self">Dono da 'Choquei' deve permanecer preso após nova decisão da Justiça</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/dono-da-choquei-esta-em-cela-comum-na-cpp-de-aparecida-com-direito-a-duas-visitas-por-mes-1.3401332" target="_self">Dono da Choquei está em cela comum na CPP de Aparecida com direito a duas visitas por mês</a> 
<a href="https://opopular.com.br/cidades/dono-da-pagina-choquei-e-preso-em-operac-o-que-apura-transac-es-ilegais-de-mais-de-r-1-6-bilh-o-1.3398592" target="_self">Dono da página 'Choquei' é preso em operação que apura transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão</a></div>

A defesa de Sun Chunyang, sócio da Golden Cat, afirmou que "demonstrará a absoluta ausência de elementos concretos de que tenha praticado atos ilícitos, exercido comando operacional ou obtido qualquer proveito econômico" relacionado aos fatos investigados na operação. Os advogados que o representam, afirmaram que ele atua como intérprete e intermediador comercial, tem vida regular e histórico de trabalho lícito.

Outro sócio da empresa, Xizhangpeng Hao, está foragido e não constituiu defesa no processo. A reportagem não conseguiu entrar em contato com ele.

Segundo a PF, há indícios de que a Golden Cat atuava ao lado da empresa YCFShop Tecnologia em Ecommerce, que também já foi alvo de ações por suspeita de estelionato e fraudes por meio de casas de apostas ilegais.

A YCFShop é apontada como outro elo no esquema para envio do dinheiro ao exterior. Relatório de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aponta que a empresa enviou R$ 490 mil em pouco mais de um mês à conta bancária de Jiawei Lin, apontado como um laranja "a serviço de interesses estrangeiros". Jiawei também está foragido e não apresentou advogado no processo.

"Jiawei Lin opera faticamente como o 'nó de conexão' para a remessa dos lucros ilícitos aos verdadeiros gestores das plataformas de apostas na Ásia", diz a representação da PF.

A investigação afirma que a YCFShop "realiza a divisão dos dividendos da contravenção: enquanto repassa a 'comissão' local a operadores financeiros do grupo do MC Ryan SP, utiliza a conta de Jiawei Lin para converter e remeter clandestinamente a parcela de lucro referente à tecnologia de volta para o exterior, notadamente para o crime organizado transnacional asiático, consumando a etapa final de Integração e Evasão de Divisas".

O valor das remessas de dinheiro teria sido calculado para que ficasse cerca de R$ 10 mil abaixo do limite que acionaria automaticamente protocolos de segurança de instituições financeiras e atrairia a fiscalização do Banco Central, aponta a PF.

A reportagem enviou emails ao advogado do proprietário da YCFShop na noite desta quinta-feira, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

O documento da PF também mostra que Alexandre Paula de Sousa Santos, conhecido como Belga ou Xandex, recebeu R$ 2,9 milhões num período de dois meses da YCFShop. Belga é assessor e amigo de infância de MC Ryan, segundo a investigação.

O advogado Felipe Cassimiro, que representou tanto MC Ryan quanto Belga na audiência de custódia, afirma que a defesa está comprometida com a comprovação do lastro dos pagamentos que o artista e seu entorno receberam. Ele disse que Ryan já firmou um Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público de São Paulo que se refere, em boa parte, ao que é investigado agora pela PF.

A suspeita da PF é que tanto a Golden Cat quanto a YCFShop integram um grupo de empresas processadoras de pagamento que recebem dinheiro de apostas ilegais e estelionato, e então as repassam para contas de laranjas e de intermediários dos influencers que promovem essas atividades na internet.

A decisão de Santos Filho acatou pedido feito pela PF nesta quinta. Isso ocorreu horas após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) conceder habeas corpus a todos os presos da operação sob a justificativa de que a manutenção da prisão seria ilegal, já que a PF havia solicitado a prisão temporária por cinco dias e não por 30, como determinado pelo juiz.

O juiz da 5ª Vara Federal de Santos ressalta, em sua decisão, que não está desafiando o que foi decidido pelo STJ. Os investigados estão presos desde o dia 15 e devem permanecer na prisão.

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Juiz destaca 'provas concretas' de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em esquema de MC Ryan

OPERAÇÃO NARCO FLUXO

A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (23), uma operação para apurar a possível prática de gestão temerária de recursos do regime de previdência dos servidores públicos de Santo Antônio de Posse, em São Paulo, por investimentos no Banco Master.

A Operação Moral Hazard investiga a aplicação de aproximadamente R$ 13 milhões em letras financeiras emitidas pelo Master. A ação, que mira a autarquia responsável pela previdência dos servidores públicos municipais, cumpre seis mandados de busca e apreensão em Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://opopular.com.br/politica/reuni-o-com-banco-master-deu-inicio-a-mudanca-em-lei-goiana-1.3399427" target="_self">Reunião com Banco Master deu início a mudança em lei goiana</a>&nbsp; 
 
<a href="https://opopular.com.br/economia/pf-prende-ex-presidente-do-brb-envolvido-no-caso-master-por-esconder-imoveis-de-r-146-milh-es-1.3399069" target="_self">PF prende ex-presidente do BRB envolvido no caso Master por esconder imóveis de R$ 146 milhões</a>&nbsp; 
 
<a href="https://opopular.com.br/politica/toffoli-diz-que-relatorio-de-cpi-contra-ministros-do-stf-e-abuso-de-poder-e-pode-levar-a-inelegibilidade-1.3398313" target="_self">Toffoli diz que relatório de CPI contra ministros do STF é abuso de poder e pode levar a inelegibilidade</a>&nbsp;</div>

Procurados por email e telefone às 8h15, a Prefeitura de Santo Antonio da Posse e o instituto responsável pela previdência dos servidores públicos municipais não responderam. Também foram autorizadas medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens, expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas.

As letras financeiras são investimentos que não têm cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), como ocorre com CDBs, LCIs e LCAs, que protegem até R$ 250 mil por CPF.

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Economia

PF faz operação contra instituto de previdência no interior de SP por investimento de R$ 13 mi no Master